以色列当局逮捕了三名涉嫌诈骗法国国库的人。 秘密调查是由以色列警方和以色列税务局在过去几个月联合进行的。 外国调查机构——欧洲刑警组织和法国警方——也进行了合作。
- 按照 路透社，调查人员正在调查他们认为针对法国国库的潜在“大规模欺诈”。 然而，犯罪可能是在以色列进行的。
- 除了窃取数百万欧元外，当局还怀疑犯罪者通过将资金转换为加密资产来洗钱。
- 估计被盗资金约为数千万谢克尔。 此外，从加密活动中获得的利润可能已向以色列税务局隐瞒。
- 根据以色列的税收制度，加密货币的销售通常需要缴纳最高 33% 的资本利得税。
- 另一方面，如果该活动相当于企业所得税，则可能高达 50%。
- 当局在一份联合声明中表示，
“几名嫌疑人以有序和系统的方式组织起来，从国外和以色列洗钱，其中一些来自国外犯罪，在各种平台上使用数字货币，目的是掩盖资金所有者的身份及其动作。”
- 除了三名主要被捕的人外，其他几名嫌疑人也因涉嫌洗钱、欺诈和税收犯罪以及故意遗漏收入而被拘留接受讯问。
