一名美国地区法官批准了币安的认罪,并处以令人瞠目结舌的 4.3 亿美元罚款和处罚(可以说是美国历史上最大的罚款之一),以与美国司法部和解。
大约一个小时前,美国检察官要求币安前首席执行官赵长鹏交出所有护照和旅行证件。
币安史无前例的 4.3 亿美元认罪被接受
周五在西雅图举行的听证会上,美国华盛顿西区地方法院法官理查德·琼斯批准了币安的认罪,其中包括 1.8 亿美元的刑事罚款和 2.5 亿美元的没收。
美国司法部检察官在法庭文件中指出:“部分由于币安未能实施有效的反洗钱计划,非法行为者以各种方式利用币安的交易所,包括运营混淆加密货币来源和所有权的混合服务。” “交易勒索软件变种的非法收益;以及暗网市场交易、交易所黑客和各种与互联网相关的诈骗的转移收益。”
美国司法部去年 11 月宣布了和解协议,指控币安违反了制裁和反洗钱规则。根据和解条款,交易所将 支付4.3亿美元,退出美国,并让时任首席执行官、创始人赵长鹏辞职。赵对单独的指控表示认罪,预计将被 30月XNUMX日被判刑.
尽管 4.3B 美元的罚款是在 XNUMX 月份交易所与美国检察官谈判期间首次提出的,但理查德法官于周五达成了最终协议。
币安代表在一份声明中表示,该公司 “对过去的行为承担责任” 并补充说,近年来,该公司已显着提升了“了解你的客户”(KYC) 要求和反洗钱合规性。
检察官希望在量刑前改变 CZ 的保释条款
既然币安已经解决了美国司法部的索赔问题,那么前局长赵(目前因 175 亿美元的保释金而获释)将何去何从还有待观察。
在周五提交的法庭文件中,美国检察官泰莎·戈尔曼 (Tessa Gorman) 要求治安法官布赖恩·土田 (Brian Tsuchida) 批准一项动议,修改赵保释条件。检察官希望 CZ 留在美国大陆,直到 4 月底的量刑听证会为止,并在任何旅行之前至少提前三天通知,以便政府提出反对意见。他们还要求这位加密货币亿万富翁将他的加拿大护照和“所有其他当前和过期的护照和旅行证件”交给他的辩护律师。
长鹏面临最高 18 个月的监禁,但检察官可以自由辩称,他应该被判处最多 XNUMX 个月的监禁 10 年.
- :具有
- :是
- 的美元2.5亿元
- $UP
- 30日
- 700
- 8
- a
- 操作
- 演员
- 添加
- 后
- 向前
- 所有类型
- 让
- 沿
- 还
- AML反洗钱课程
- an
- 和
- 公布
- 任何
- 批准
- 四月
- 保健
- 按理说
- 争论
- AS
- 问
- At
- 律师
- BE
- 成为
- before
- 亿
- 亿万富翁
- binance
- 宾利斯CEO
- 吹
- 键
- 布赖恩
- 但是
- 来了
- 加拿大
- 案件
- CEO
- 更改
- Changpeng
- 赵昌鹏
- 收费
- 首席
- 行政总裁
- 行政总裁
- 索赔
- coinbase
- 符合
- 条件
- 内容
- 法律顾问
- 法庭
- 法庭文件
- 刑事
- 加密
- cryptocurrency
- 电流
- 目前
- CZ
- CZ的
- 暗网
- 暗网市场
- 处理
- 处理
- 国防
- 问题类型
- 司法部
- 区
- 地方法院
- 文件
- 美国司法部
- ,我们将参加
- 有效
- 交换
- 执行
- 主管人员
- Exit 退出
- 面孔
- 失败
- 备案
- 最后
- 结束
- 结束
- 公司
- 姓氏:
- 针对
- 没收
- 前
- 创办人
- Free
- 周五
- 止
- 给
- 特定
- 政府
- 授予
- 有罪
- 有罪请求
- 黑客
- 民政事务总署
- 手
- 有
- he
- 听力
- 他的
- 历史
- 小时
- HTTPS
- 非法的
- 图片
- 实施
- in
- 包括
- 包含
- IT
- 它的
- 琼斯
- JPG
- 法官
- 司法
- KYC
- 最大
- 名:
- 晚了
- 许多
- 市场
- 最大宽度
- 百万
- 最低限度
- 搅和
- 个月
- 运动
- 移动
- 谈判
- 注意..
- 十一月
- 现在
- 反对
- of
- 折扣
- 官
- on
- 一
- 操作
- 其他名称
- 超过
- 所有权
- 部分
- 护照
- 过去
- 处罚
- 为
- 柏拉图
- 柏拉图数据智能
- 柏拉图数据
- 恳求
- 认罪协议
- 监狱
- 所得款项
- 曲目
- 检察官
- 提高
- 勒索
- 最近
- 留
- 遗迹
- 代表
- 岗位要求
- 责任
- 回报
- 理查德
- περίπου
- 定位、竞价/采购和分析/优化数字媒体采购,但算法只不过是解决问题的操作和规则。
- s
- 说
- 制裁
- 说
- 诈骗
- 预定
- 西雅图
- 看到
- 分开
- 特色服务
- 解决
- 安定
- 沉降
- 应该
- 签
- 显著
- 来源
- 个人陈述
- 术语
- 条款
- 这
- 他们
- 三
- 次
- 至
- 交易
- 旅行
- 我们
- 美国司法部
- 阿联酋
- 史无前例
- 直到
- 升级
- us
- 用过的
- 各个
- 想
- 是
- 华盛顿
- 方法
- 西式
- 什么是
- 这
- WHO
- 将
- 中
- 年
- 和风网
- 赵