在前首席执行官赵长鹏“CZ”被起诉近一个月后,美国法院正式达成了数字资产交易所币安与商品期货交易委员会(CFTC)之间的和解 认罪 与反洗钱违规行为有关的指控。这标志着一个在整个加密世界引起反响的案件的结束。
币安与 CFTC 之间的和解获得批准
联邦法官已批准币安与 CFTC 之前宣布的数十亿美元和解协议。
据18月XNUMX日 新闻稿 根据 CFTC 的要求,美国伊利诺伊州北区地方法院批准了和解协议,要求币安向 CFTC 支付 1.35 亿美元的罚款,并另外返还 1.35 亿美元的“不正当交易费用”。赵将必须支付 150 亿美元,其中三分之一将在未来 30 天内移交。
CFTZ 表示,币安在 CZ 的指导下“积极招揽”美国客户,并通过隐藏其在交易平台上的存在来帮助他们规避合规控制。
作为和解协议的一部分,CZ 和币安均同意采取额外措施,确保交易所遵循“了解你的客户”程序,并要求全球交易量最大的加密货币交易所建立正式的公司治理结构,包括由独立成员组成的董事会、合规委员会和审计委员会。
币安与 CFTC 的和解标志着针对 CZ 和币安长达数月的诉讼的结束。赵和他的交易所是 被CFTC告上法庭 今年早些时候,因故意规避美国联邦法律并经营未注册的衍生品交易所而被指控。
21月XNUMX日,赵对反洗钱违法行为认罪。 CZ也同意了 辞去币安负责人职务 作为与美国司法部、财政部和商品期货交易委员会达成的更广泛和解协议的一部分。尽管如此,该交易所仍有与美国证券交易委员会的诉讼悬而未决。 带电 Binance、Binance.US 和 CZ 早在 XNUMX 月份就违反了证券法。
赵目前居住在美国,等待地区法官理查德·琼斯 (Richard Jones) 于 2024 年 XNUMX 月做出的量刑裁决 有序 他留在该国,因为他有逃跑的风险。这位加密货币亿万富翁面临 18 个月的监禁。
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