印度顶级加密货币交易所 WazirX 的首席执行官 Nischal Shetty 在 Twitter 上澄清了媒体关于 38 万美元的秀因通知的持续报道 洗钱 调查。谢蒂表示,他们尚未收到印度金融监管机构执法局(ED)的任何正式通知。他还声称 Wazirx 完全遵守所有反洗钱指南和适用规则。
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正如今天媒体报道中提到的,WazirX 尚未收到执法局的任何节目原因通知。
WazirX 遵守所有适用法律。
- Nischal(WazirX)⚡️(@NischalShetty) 2021 年 6 月 11 日
谢蒂说,
我们遵循了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 流程,超越了我们的法律义务,并始终在需要时向执法机构提供信息。
今天早些时候,ED 在一份官方声明中表示,他们已向加密货币交易所发出了一份关于正在进行的针对非法中国在线博彩应用程序的洗钱调查的说明原因通知。
ED 声称,中国用户利用 Wazirx 和币安交易所向 Wazirx 账户转入 12 万美元,并向币安账户转出 19 万美元。金融监管机构无法在区块链或公司记录上核实这些所谓转移的细节。教育部表示,
“这些交易都无法在区块链上进行任何审计/调查”
Wazirx 是最大的加密货币交易所之一,拥有超过 2 万注册用户。该加密货币交易所在这个牛市季节获得了很大的吸引力,用户增长率高达 5,000% 以上。
当前的调查将如何影响加密货币监管?
印度尚未正式制定有关加密货币领域的任何法律或法规,现有的加密货币交易所正在遵循自我监管政策。印度中央银行 RBI 早在 2018 年就发布了一项银行禁令,该禁令后来被最高法院于 2020 年撤销。然而,尽管最高法院做出了裁决并要求制定正式的监管政策,但印度政府尚未最终确定新的法律。
最近来自内部消息人士的报道表明,印度政府正在寻求 分类 比特币作为一种资产类别和正式法案可能会在即将到来的季风议会会议上提出。
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