全球最大的加密货币交易所之一 KuCoin 及其两名创始人周二被刑事指控,罪名是合谋违反《银行保密法》,未能维持合规的反洗钱计划并经营未经许可的汇款业务。
KuCoin藐视反洗钱法
美国司法部已对库币提出指控。
在三月的26中 起诉书KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang(均为中国公民)被指控将总部位于塞舌尔的交易所运营为拥有超过 30 万客户的汇款业务,但故意未能实施反洗钱计划,导致该平台被用于“洗钱和恐怖主义融资”。
“正如指控的那样,由于连基本的反洗钱政策都没有实施,被告允许 KuCoin 在金融市场的阴影下运作,并被用作非法洗钱的避风港,KuCoin 接收了超过 5 亿美元,并发送了超过 4 美元。数十亿可疑和犯罪资金,”美国检察官达米安·威廉姆斯在一份新闻声明中表示。
直到 2023 年 XNUMX 月,KuCoin 都没有要求客户提供任何身份详细信息,即使在启用了解你的客户 (KYC) 计划后,它也仅适用于新客户,而不适用于现有客户。
“事实上,据称库币利用其庞大的美国客户群,成为全球最大的加密货币衍生品和现货交易所之一,每日交易量达数十亿美元,年交易量达数万亿美元,”威廉姆斯继续说道。
检察官声称,被告并未将 KuCoin 在美国金融犯罪执法网络注册为货币服务业务。他们补充说,KuCoin 禁止其美国客户在创建账户时表明自己的身份,并向至少一名投资者谎称没有任何美国客户。政府表示,该交易所的创始人仍然逍遥法外。
美国商品期货交易委员会收费
商品及期货交易委员会还 启动 周二针对 KuCoin 的并行民事执行诉讼。 CFTC 指控,同时提供现货和期货交易服务的 KuCoin 未能注册为期货佣金商。此外,该机构还声称,从 2019 年 2023 月到 XNUMX 年 XNUMX 月,KuCoin 没有执行 CFTC 相当于 KYC 的程序。
“今天,我们揭露了全球最大的加密货币交易所之一,我们的调查发现它的真实情况是:涉嫌价值数十亿美元的犯罪阴谋,”负责国土安全调查纽约现场办公室的代理特工表示( HSI),达伦·麦科马克。
CFTC 表示,KuCoin 还向美国投资者进行了营销,并引用了影响力活动和行业会议,包括 Consensus 2022 和 Mainnet 2022。
执法部门打击加密货币的不良行为者
美国商品期货交易委员会正在寻求民事罚款、交易和注册禁令以及永久禁令,而司法部正在寻求没收以及刑事处罚。
周二对库币及其创始人的镇压标志着美国当局又上任了一天。币安,全球交易量最大的加密货币交易所,2023 年 XNUMX 月 认罪并同意支付 4.3 亿美元。该全球交易所的创始人兼前首席执行官赵长鹏也承认故意违反《银行保密法》并 辞职。 CZ目前在美国等待 30月XNUMX日宣判.
同样,现已解散的 FTX 交易所创始人 Sam Bankman-Fried 将于 28 月 XNUMX 日被判刑。 定罪 七项重罪。
如果罪名成立,KuCoin 的 Gan 和 Tang 可能因共谋违反《银行保密法》和共谋经营无牌汇款业务的每项罪名而面临最高五年的监禁。
消息披露以及美国司法部和美国商品期货交易委员会提出指控后,库币的原生代币 KCS 受到了相当大的影响。截至发稿时,KCS 代币暴跌至 12.40 美元,几小时内下跌了 14.24%。
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