KuCoin及其创始人被控银行保密法和资金转移罪

美国司法部透露，全球最大的加密货币交易所之一库币及其创始人 Chun Gan（又名“Michael”）和 Ke Tang（又名“Eric”）已被指控犯有刑事罪与《银行保密法》和未经许可的资金传输有关的犯罪行为。

根据起诉书，KuCoin 及其创始人合谋经营未经许可的资金传输业务，并因未能保持足够的反洗钱措施而违反了《银行保密法》（AML反洗钱课程） 程序。指控进一步指控该交易所未能实施适当的客户验证程序，也没有提交任何可疑活动报告。

起诉书称，KuCoin 故意隐瞒大量美国用户在其平台上进行交易的事实。尽管拥有庞大的客户群，但据称该交易所忽视了遵守旨在防止洗钱和恐怖主义融资的美国法律。据报道，KuCoin 因此收到了超过 5 亿美元，并转移了超过 4 亿美元的可疑和犯罪资金。

美国检察官达米安·威廉姆斯强调，像库币这样的金融机构如果想在美国运营就必须遵守美国法律。威廉姆斯表示：“像 KuCoin 这样的加密货币交易所不能两者兼得。今天的起诉书应该向其他加密货币交易所发出一个明确的信息：如果你计划为美国客户提供服务，你必须遵守美国法律，简单明了。”

HSI 代理特别负责人达伦·麦科马克 (Darren McCormack) 对揭露 KuCoin 涉嫌数十亿美元犯罪阴谋的调查表示赞赏。 McCormack 表示，尽管该交易所为超过 30 万客户提供服务，但未能遵守确保数字银行基础设施安全和稳定所需的法律。

KuCoin由甘春、唐克等人于2017年XNUMX月创立，通过其现货交易和期货交易平台向美国客户招揽业务。自成立以来，该交易所已发展成为全球最大的加密货币交易平台之一，日交易量达数十亿美元，拥有数百万客户。

该起诉书标志着加密货币交易所监管的重大发展，并强调了在加密货币行业执行反洗钱法的重要性。针对库币及其创始人的指控提醒其他交易所，在服务美国客户时遵守美国法律至关重要。

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