KuCoin及其创始人因涉嫌违反反洗钱法而面临美国起诉

KuCoin及其创始人因涉嫌违反反洗钱法而面临美国起诉

时间戳记：26年2024月12日下午16:XNUMX
KuCoin 及其创始人因涉嫌违反《反洗钱法》PlatoBlockchain 数据情报而面临美国起诉。垂直搜索。人工智能。

美国联邦检察官宣布对加密货币提出指控
交易所库币及其两位创始人涉嫌违反反洗钱法
今天（星期二）反洗钱 (AML) 法。根据起诉书，KuCoin
在美国运营但未进行适当注册且未能维持
充分的反洗钱计划。

美国司法部提出的起诉书
司法部 (DOJ) 指控 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang
经营一家为超过 30 万客户提供服务的汇款业务，而无需
到 2023 年实施“了解你的客户”(KYC) 或 AML 计划。有人指出
即使在实施 KYC 计划之后，现有客户仍然
不受其要求的约束。尽管有这些指控，甘和
美国司法部在一份新闻稿中澄清，唐已被捕。

此外，起诉书声称 KuCoin 没有注册
与美国金融犯罪执法网络合作，作为货币服务业务，
根据法律要求。检察官认为，这种未能充分执行
反洗钱措施使得库币被利用 洗钱 活动中，
包括与违反制裁、暗网市场和各种相关的
欺诈计划。

DOJ 和 CFTC 寻求处罚

起诉书还指控 KuCoin 参与
从 Tornado Cash（一个受制裁的加密货币混合器）接收加密货币，总计
超过 3.2 万美元。这种联系在针对
与 Tornado Cash 相关的开发商。

除了美国司法部的指控外，商品期货
交易委员会（CFTC）对 KuCoin 提起诉讼，指控 交换
未注册为期货商或未执行
所需的 KYC 计划。 CFTC 寻求罚款、交易和
注册禁令以及针对 KuCoin 的禁令。

美国司法部和美国商品期货交易委员会正在对
KuCoin，针对本案提出没收和刑事处罚
美国司法部 (DOJ) 的处罚以及美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的罚款和监管措施
诉讼。 KuCoin尚未对这些指控做出公开回应。

美国联邦检察官宣布对加密货币提出指控
交易所库币及其两位创始人涉嫌违反反洗钱法
今天（星期二）反洗钱 (AML) 法。根据起诉书，KuCoin
在美国运营但未进行适当注册且未能维持
充分的反洗钱计划。

美国司法部提出的起诉书
司法部 (DOJ) 指控 KuCoin 及其创始人 Chun Gan 和 Ke Tang
经营一家为超过 30 万客户提供服务的汇款业务，而无需
到 2023 年实施“了解你的客户”(KYC) 或 AML 计划。有人指出
即使在实施 KYC 计划之后，现有客户仍然
不受其要求的约束。尽管有这些指控，甘和
美国司法部在一份新闻稿中澄清，唐已被捕。

此外，起诉书声称 KuCoin 没有注册
与美国金融犯罪执法网络合作，作为货币服务业务，
根据法律要求。检察官认为，这种未能充分执行
反洗钱措施使得库币被利用 洗钱 活动中，
包括与违反制裁、暗网市场和各种相关的
欺诈计划。

DOJ 和 CFTC 寻求处罚

起诉书还指控 KuCoin 参与
从 Tornado Cash（一个受制裁的加密货币混合器）接收加密货币，总计
超过 3.2 万美元。这种联系在针对
与 Tornado Cash 相关的开发商。

除了美国司法部的指控外，商品期货
交易委员会（CFTC）对 KuCoin 提起诉讼，指控 交换
未注册为期货商或未执行
所需的 KYC 计划。 CFTC 寻求罚款、交易和
注册禁令以及针对 KuCoin 的禁令。

美国司法部和美国商品期货交易委员会正在对
KuCoin，针对本案提出没收和刑事处罚
美国司法部 (DOJ) 的处罚以及美国商品期货交易委员会 (CFTC) 的罚款和监管措施
诉讼。 KuCoin尚未对这些指控做出公开回应。

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