Cointelegraph 记者正在纽约现场观看 FTX 前首席执行官 Sam“SBF”Bankman-Fried 的审判。 随着传奇的展开,请查看下面的最新更新。
5 月 XNUMX 日:Yeddia 盘问成为焦点
第一天 #SBF 审判,我们天一亮就到了! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px
-Cointelegraph(@Cointelegraph) 2023 年 10 月 5 日
8 月 5 日,检察官对 Adam Yedidia 进行盘问,核心问题是 Alameda 对 FTX 承担的 35 亿美元责任。Yeddia 是 Sam Bankman-Fried 的密友,也是 FTX 的开发人员。 他也是住在巴哈马班克曼-弗里德价值 XNUMX 万美元的豪华度假村的 XNUMX 个人之一。
根据 Yedidia 的证词,自 2021 年初以来,FTX 使用一个名为 North Dimension 的 Alameda 账户来存入用户资金,同时在开设自己的银行账户方面面临困难。 资金将被视为 Alameda 对 FTX 的负债,该负债于 8 年 2022 月达到 XNUMX 亿美元。
虽然 Yedidia 知道资金被发送到 Alameda 的账户,但当他在 2021 年第一次听说此事时,他并不认为这是一个问题。然而,在了解 2022 年的负债金额后,他在 XNUMX 年期间向 Bankman-Fried 表达了自己的担忧一场网球比赛。 据 Yedidia 报道,班克曼-弗里德表示,两家公司应在六个月到三年内解决债务问题。
“我相信山姆、卡罗琳和阿拉米达的其他人能够处理好这个情况,”他在回答检察官的问题时说道。 在得知 Alameda 不仅持有这些资金,而且用它们来偿还债务人后,Yedidia 于 2022 年 XNUMX 月辞职。
虽然检察官利用此案来说明两家公司如何混合资金,但 Bankman-Fried 的辩护律师试图分享 FTX 和 Alameda 与陪审团关系的更广泛情况。
辩方强调,FTX 发展迅速,其领导层在 10 年牛市期间每天工作超过 2021 个小时,其中包括当时负责公司多个部门的 Bankman-Fried。
辩护律师还指出,Yeddia 已根据豁免令接受了检察官的多次调查,这意味着与检察官的合作将保护他免受有关其在 FTX 角色的任何指控。
此外,班克曼-弗里德的辩护称,FTX 开设银行账户的困难以及对阿拉米达 North Dimension 存入资金的依赖是众所周知的。 Yedidia 的盘问将于今天下午在曼哈顿下城的联邦法庭继续进行。
4 月 XNUMX 日:司法部和班克曼-弗里德的辩方陈述他们的论点
SBF 审判的最初几个小时让我们得以一睹美国司法部 (DOJ) 和 FTX 前首席执行官辩方将在未来几周内向法庭提出的论点。
上午选出陪审团后,双方向出庭的 12 人陪审团发表开场陈词。
美国司法部在第一份声明中对 Bankman-Fried 采取了强硬立场,将这位 FTX 创始人描绘成故意对投资者撒谎以中饱私囊并扩大其加密货币帝国的人。
据司法部称,Bankman-Fried 对 FTX 客户和投资者撒了谎,利用 Alameda 作为关键合作伙伴来“窃取客户资金”,这是开庭陈述中经常使用的短语。
根据审判预览,司法部将重点讨论班克曼·弗里德在资金安全方面误导客户、投资者和贷方,同时利用阿拉米达窃取他们的资金并影响华盛顿政客的指控。
与此同时,辩方提出了关于班克曼-弗里德是一位年轻企业家的论点,他做出的商业决策“没有成功”。 辩方否认 Alameda 和 FTX 之间存在秘密交易或用于窃取客户资金的后门。 根据之前提出的论点,在加密货币市场低迷以及随后 2022 年 XNUMX 月 FTX 崩溃期间,所有交易都是合法的或由 Bankman-Fried 善意进行的。
辩方还强调了币安在导致 FTX 崩溃的银行挤兑中所扮演的角色。 证词将持续一整天。
根据辩方的说法,Bankman-Fried 认为 FTX 被允许向 Alameda 贷款资金,作为与做市商业务关系的一部分,并且公司之间的交易不存在秘密之门。
检察官还指出,卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)、加里·王 (Gary Wang) 和尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 将向陪审团提供有关 Bankman-Fried 在 FTX 运营和涉嫌犯罪中所扮演角色的内部细节。 然而,辩方指出,作为与政府合作协议的一部分,他们应该提供针对班克曼-弗里德的证词,这引发了人们对其可信度的怀疑。
辩方还淡化了针对 FTX 和 Alameda 之间关系性质的指控,称 FTX 保证金交易员意识到与交易相关的风险。
辩方声称:“没有盗窃行为。” “担任一家申请破产的公司的首席执行官并不是犯罪。”
在审判第一天的后半段,陪审团听取了两名证人的证词:法国交易员、FTX 前客户 Mark Julliard,以及 Sam Bankman-Fried 的朋友、Alameda Research 和 FTX 前雇员 Adam Yedidia 。
朱利亚德在证词中表示,他有四个比特币(BTC)在交易所倒闭时在 FTX 持有,价值近 100,000 万美元。 他承认,FTX 和 Bankman-Fried 的营销努力,以及支持 FTX 的著名风险投资公司,让他有信心使用该交易所进行加密货币交易。 他认为风险投资公司已经对 FTX 及其领导层进行了尽职调查。
在审讯过程中,检察官强调,该交易员仅使用 FTX 进行现货交易,并不知道该交易所使用客户资金与 Alameda Research 进行加密货币交易。
Yedidia 的问题主要集中在他在麻省理工学院的教育背景,他在那里第一次见到 Bankman-Fried,并与 FTX 创始人有过两次职业经历。 Yedidia 于 2017 年在 Alameda 短暂担任交易员,然后于 2021 年返回 FTX 作为开发人员工作。 他是居住在巴哈马 FTX 价值 10 万美元房地产的 30 个人之一。
在 Yedidia 的证词中,检察官使用前 FTX 广告作为证据,证明该公司始终将自己定位为安全、值得信赖且简单的加密货币投资方式,包括与 NFL 球员汤姆·布雷迪 (Tom Brady) 和喜剧演员拉里·大卫 (Larry David) 合作的营销活动。 审判将于 5 月 XNUMX 日恢复。
3 月 XNUMX 日:SBF 审判开始
Sam Bankman-Fried 案的审判于 3 月 XNUMX 日开始,并选出陪审团。 班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 被指控犯有与他共同创立的加密货币交易所 FTX 倒闭有关的七项共谋和欺诈罪。 他 不认罪 所有费用。 此案由刘易斯·卡普兰法官审理,他曾主持过一长串其他备受瞩目的案件,包括涉及关塔那摩湾被拘留者、甘比诺犯罪家族、安德鲁王子和唐纳德·特朗普的案件。
班克曼·弗里德 被勒令入狱 11 月 XNUMX 日,卡普兰发现他分享前阿拉米达研究公司首席执行官卡罗琳·埃里森的个人文件相当于证人恐吓。 阿拉米达研究公司是一家贸易公司,也是由班克曼·弗里德创立的。 此前,他曾 被软禁 在他父母位于加利福尼亚州斯坦福的家中,抵押金为 250 亿美元。
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XNUMX 月:SBF 被捕
Bankman-Fried 于 21 年 2022 月 XNUMX 日从巴哈马抵达美国后被捕。 在巴哈马被捕 12月XNUMX日,在美国政府正式通知该国美国对他提出的指控后。 他宣称打算反对从加勒比国家引渡,但在巴哈曼监狱关押一周后改变了主意 同意引渡.
与此同时,FTX 联合创始人 Gary Wang 和 Alameda Research 首席执行官(据报道曾是 SBF 女友)Ellison 同意认罪 在这起迅速发展的案件中。
XNUMX 月:FTX 崩溃
当 2 月 XNUMX 日有报道称 Alameda Research 持有大量 FTX 代币时,Bankman-Fried 的麻烦就开始了(FTT),FTX 的实用代币。 这一揭露引发了人们对这两个实体之间关系的质疑。 6 月 XNUMX 日,对手交易所币安 CEO 赵长鹏宣布,其交易所 将清算其 FTT 其持有的资产估计价值 2.1 亿美元。 赵拒绝了埃里森在推特上提出的收购币安 FTT 的要约。
一次跑步 开始于 FTX。 班克曼-弗里德在 Twitter(现在的 X)上保证该交易所的“资产很好”,并指责“竞争对手”散布谣言。 截至8月XNUMX日,FTT价格已 从 22 美元跌落 至$ 15.40。
距离SBF臭名昭著的“FTX还好”才过去一周。 资产没问题。” pic.twitter.com/zKoILqquHF
——罗伯特·史密斯(@BondHack) 2022 年 11 月 14 日
同样是在 8 月 XNUMX 日,班克曼-弗里德在 Twitter 上宣布,他已经 达成协议 与赵“进行战略交易”。 他写道:“我们的团队正在努力清理积压的提款。 这将消除流动性紧缩的问题; 所有资产将按 1:1 进行覆盖。”
9 月 XNUMX 日,赵宣布币安 不会继续收购FTX 经过尽职调查和更多有关资金处理不当的报告后。 比特币的价格(BTC) 暴跌至 15,600 美元。 FTX 和阿拉米达研究 网站变黑了 几个小时。 当FTX网站恢复时,出现了禁止存款的警告,并且无法处理提款。
10 月 XNUMX 日,Bankman-Fried 发布了由 22 部分组成的 Twitter 帖子 以“对不起”开头。 这是他就该交易所倒闭发表的一长串公开声明中的第一个。 次日,Alameda Research 全体员工辞职,FTX、FTX US 和 Alameda Research 在美国申请破产。 Bankman-Fried 辞去 FTX 首席执行官职务,由因在安然破产案中所扮演的角色而闻名的约翰·J·雷三世 (John J. Ray III) 接任。
秋季前的 SBF 和 FTX
2022年初,FTX 估值为 32 亿美元 和 被认为拥有令人羡慕的财务状况。 班克曼-弗里德被许多加密货币社区和全世界视为受人尊敬的商业领袖。 他与政治领导人合影 发言 在国会 听证会.
Maxine Waters 主持对 FTX 的调查 https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— 乔丹·沙赫特尔@dossier.today (@JordanSchachtel) 2022 年 11 月 17 日
他有 赢得了慈善家的声誉,奉行一种在学术界流行的哲学,称为“有效利他主义”。 他践行这一理念的一部分 是政治激进主义 以对候选人的财政支持的形式。
随着加密货币冬天的到来,Bankman-Fried 谈到 FTX 和 Alameda Research 的 “我们有责任认真考虑介入,以阻止疫情蔓延,即使这对我们自己来说是一种损失。” 两家公司竞购 Voyager Digital 被拒绝了.
FTX 与 Visa 达成协议 在 40 个国家推出自己的借记卡。
Bankman-Fried、Ellison 和 Jane Street Capital 的其他校友于 2017 年创立了 Alameda Research。Bankman-Fried 于 2019 年与 Wang 共同创立了 FTX。赵是该交易所的早期投资者。
这是一个发展中的故事,更多信息将在可用时添加。
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