持有 2,500,000,000 美元比特币的伦敦居民因洗钱指控被定罪：报告 – The Daily Hodl

一位兑换比特币的女士（BTC）进入奢侈品牌和珠宝据称被判犯有 洗钱安排.

据英国广播公司报道，中国公民、北伦敦亨顿居民简文周一在南华克刑事法院被定罪。

2017年，这位42岁的女子冒充一家珠宝公司的员工，试图在伦敦购买昂贵的房子，但无法通过洗钱检查，因此她决定于2019年在苏黎世购买珠宝，并在迪拜购买豪华房产。

英国伦敦警察厅 (Met) 对此案进行了大规模调查，搜查了多个地址，审查了 48 台电子设备，并检查了数千份数字文件，其中包括从普通话翻译过来的文件。

警方后来发现并查获了一批比特币，最初价值约 2.52 亿美元，但现在价值约 4.28 亿美元。

英国大都会表示，此次扣押是迄今为止英国此类扣押中规模最大的一次，英国皇家检察署 (CPS) 已经从高等法院获得了冻结令，这可能会导致 BTC 堆栈被没收。 

说 侦探总警司杰森·普林斯，

“这一判决和漫长的五年调查表明，我们将不遗余力地追捕那些试图利用非法资金收益的犯罪分子——无论案件多么复杂。”

简的宣判日期为10月XNUMX日。

不要错过任何节奏– 订阅 将电子邮件警报直接发送到您的收件箱

单向阀 价格行动

请关注我们 Twitter, Facebook 和 Telegram

冲浪 每日Hodl组合

生成的图像：DALLE3

• SEO 支持的内容和 PR 分发。 今天得到放大。
• PlatoData.Network 垂直生成人工智能。 赋予自己力量。 访问这里。
• 柏拉图爱流。 Web3 智能。 知识放大。 访问这里。
• 柏拉图ESG。 碳， 清洁科技, 能源， 环境， 太阳能， 废物管理。 访问这里。
• 柏拉图健康。 生物技术和临床试验情报。 访问这里。
• Sumber: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/