整个 2022 年,围绕加密货币犯罪出现了许多趋势。 许多 浪漫骗局 突然出现,清楚地证明这是网络窃贼中一种流行的获取不属于他们的钱的方法。 我们还看到了 FTX 等交易欺诈的例子。 现在,亿万富翁投资者和加密牛市马克库班说 新的犯罪趋势将 发生在 2023 年,尽管他坦率地承认他的建议纯粹是基于他自己的想法,而且他没有证据表明它会真正发生。
马克·库班:新的危险即将来临
在最近的一次采访中,库班表示,到 2023 年,洗盘交易可能会变得非常突出,尽管他说这个想法源于直觉,而不是基于事实的数据。 他表示,问题将主要发生在中心化交易所,例如我们在 FTX 上看到的,他认为问题会从那里扩大。
古巴说:
我认为下一个可能的内爆是发现并移除中央交易所的清洗交易。 据推测,使用率极低的代币有数千万美元的交易和流动性。 我不明白它们怎么会是那种液体……我没有提供任何细节来支持我的猜测。
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对清洗交易的描述如下:
Wash Trading (is) 进入或声称进入交易,以提供购买和 [甚至] 销售已经完成的外观,而不会招致市场风险或改变交易者的市场地位。
基本上,当人为对金融产品(即新的加密代币)产生兴趣以为所谓的拉高出货让路时,就会发生清洗交易。 围绕代币的炒作如此之大,以至于每个人都购买了它,从而抬高了价格。 从那里开始,创建代币的高管们用他们赚到的钱赚钱,资产崩溃和燃烧,让所有投资者都蒙羞。
事实证明,比特币无法避免清洗交易。 一项 2022 年的研究由 “福布斯” 表示,比特币和加密货币交易平台报告的交易量中约有一半是假的。 研究读到:
所有报告的交易量中有一半以上可能是虚假的或非经济的……128 月 14 日,该行业的全球每日比特币交易量为 51 亿美元。这比将以下总和得到的 262 亿美元低 XNUMX%来自多个来源的自我报告量。
使用客户的钱
如果 Cuban 是正确的,这最终将使去年的加密货币犯罪走向完全不同的方向。
在整个 2022 年,我们看到了 FTX 公司的例子(据称现在 摄氏网络) 使用客户资金 为了自己的个人利益. 据报道,通过 FTX,他们的钱被用来购买巴哈马的房地产。
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- Sumber: https://www.livebitcoinnews.com/mark-cuban-a-new-form-of-crypto-crime-will-emerge-this-year/
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