美国司法部和财政部指控总部位于香港的加密货币交易所 Bitzlato 洗钱，并在迈阿密逮捕了其创始人 Anatoly Legkodymov。
当局查封了这家加密货币交易所，称其处理了超过 700 亿美元的非法资金，违反了旨在阻止洗钱的规定。 财政部的金融犯罪执法网络 (FinCEN) 将该公司列为“主要洗钱问题”，这是政府武器库中最严厉的制裁之一。
财政部副部长沃利·阿德耶莫 (Wally Adeyemo) 表示，该标签实际上宣布该交易所是“国际弃儿”。 据司法部官员称，这家鲜为人知的交易所提供点对点服务，并托管买卖非法商品的罪犯钱包。
根据 FinCEN 的说法，Bitzlato 在处理俄罗斯勒索软件参与者的非法交易方面发挥了作用，其中包括一些与俄罗斯政府有关的参与者。 该公司还与总部位于俄罗斯的 Hydra Market 的日常交易有关，Hydra Market 是当局去年针对的暗网市场。
- SEO 支持的内容和 PR 分发。 今天得到放大。
- 柏拉图区块链。 Web3 元宇宙智能。 知识放大。 访问这里。
- Sumber: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/
