自 2017 年以来，每年都有区块链分析公司 Chainalysis 发布了一份报告，重点关注通过加密货币生态系统的洗钱和非法交易。 今年的报告 摘要 显示虽然洗钱总额增加了 30%，但所有交易中只有一小部分来自非法活动。
根据该报告，从事加密货币交易的网络犯罪分子有一个共同目标：将他们的不义之财转移到可以免受当局侵害并最终转化为现金的服务。 这就是为什么洗钱是所有其他形式的基于加密货币的犯罪的基础。
比 30 年名义增长 2020%
网络犯罪分子在 8.6 年清洗了价值 2021 亿美元的加密货币，比 30 年增加了 2020%，这取决于从非法地址发送到服务托管地址的加密货币数量。
尽管如此，洗钱仅占 0.05 年所有加密货币交易量的 2021%，而洗钱的法定货币占全球 GDP 的 5%。 这凸显了洗钱是几乎所有形式的经济价值转移的瘟疫。
加密货币的洗钱活动也高度集中。 虽然每年价值数十亿美元的加密货币从非法地址转移，但其中大部分最终都集中在一小部分服务中，其中许多服务似乎是根据其交易历史专门为洗钱而设计的。
执法部门可以对基于加密货币的犯罪造成巨大打击，并通过破坏这些服务极大地阻碍犯罪分子访问其数字资产的能力。
DeFi 正在发挥更大的作用
尽管非法交易的总体百分比很低， DEFI 在洗钱方面发挥着越来越大的作用，去中心化协议在 17 年收到来自非法钱包的所有资金的 2021%，高于前一年的 2%。 这意味着 DeFi 协议从非法地址收到的总价值同比增长 1,964%。 集中式协议仍然更受欢迎，47% 的资金来自非法地址。
总体而言，根据从非法地址发送到服务托管地址的加密货币数量，网络犯罪分子在 8.6 年洗钱了价值 2021 亿美元的加密货币。这意味着洗钱活动比 30 年增加了 2020%，尽管考虑到显着的洗钱活动，这种增长并不令人惊讶。 2021 年合法和非法加密货币活动的增长。
法币洗钱占全球 GDP 的 5%
自 33 年以来，网络犯罪分子已经清洗了价值超过 2017 亿美元的加密货币，其中大部分随着时间的推移转移到了中心化交易所。 相比之下，联合国毒品和犯罪问题办公室 估计 每年有 800 亿至 2 万亿美元的法定货币被洗钱——高达全球 GDP 的 5%。
与盗窃相关的地址将其被盗资金的近一半发送到了 DeFi 平台——总价值超过 750 亿美元的加密货币。 尤其是与朝鲜有关联的黑客，他们对价值 400 亿美元的加密货币负有责任 黑客 去年，使用 DeFi 协议进行了相当多的洗钱活动。
这可能与去年从 DeFi 协议中窃取的加密货币比任何其他类型的平台都多的事实有关。 Chainalysis 还发现，在洗钱被盗资金时使用了大量的混合器。
另一方面，诈骗者将大部分资金发送到中心化交易所的地址。 这可能反映了诈骗者相对缺乏技巧。
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