缅甸加密骗局：Tether 参与价值 100 亿美元的骗局

缅甸加密骗局：Tether 参与价值 100 亿美元的骗局

时间戳记：1年2024月12日上午00:XNUMX
  • 一家在缅甸运营的公司卷入了大规模欺诈计划。
  • 当局追踪了以 Tether 代币向位于缅甸东部的 KK Park 设施支付的赎金。 
  • Tether 积极与全球监管机构合作，冻结了与“生猪屠宰”相关犯罪相关的 276 亿美元资金。

一家在缅甸运营的公司卷入了大规模欺诈计划，这鲜明地提醒人们加密货币领域的潜在危险。据称，该实体在两年多的时间里策划了一次欺骗行动，欺骗个人金额高达 100 亿美元。缅甸加密骗局动摇了许多投资者的核心，引发了人们对加密钱包和区块链网络安全性的质疑。 这一披露是由领先的加密分析组织 Chainaanalysis 和总部位于美国的警惕的反奴隶制实体 International Justice Mission 的共同努力得出的。

Chainaanalysis 发现全球加密货币平台巨头 Tether 是这些所谓“杀猪”骗局的关键参与者。令人惊讶的是，当局追踪到以 USDT 代币向位于缅甸东部的 KK Park 设施支付的赎金。据报道，这些交易起源于被贩运劳工绝望无助的家庭，他们面临着必须为亲人争取自由的痛苦困境。

缅甸加密骗局：Tether 和区块链漏洞的警示故事

这些发现意义重大，因为大量资金被恶意个人窃取，并揭示了促进此类邪恶活动的复杂机制。国际正义使团 (International Justice Mission) 经验丰富的全球分析师埃里克·海因茨 (Eric Heintz) 概括了这一情况：“虽然世界已经逐渐认识到区块链容易遭受诈骗，但这一事件标志着将诈骗定位到有形网站和可识别化合物方面的突破设立的区域办事处外，我们在美国也开设了办事处，以便我们为当地客户提供更多的支持。“

一项深入分析显示，一家中国公司将超过 100 亿美元的加密货币转移到了两个数字钱包中。 Chainaanalysis 网络威胁情报负责人 Jackie Koven 表示，这是虚拟资产如何帮助恶棍扩大秘密黑市的一个具体例子。犯罪分子利用 Tether 的代币作为兑换美元的工具和国际金融交易的非法渠道。

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USDT 的黑暗转向：不仅仅促进货币兑换

然而，该调查机构选择不公开这家中国公司的身份，以保护卷入人口贩卖争议的中国公民的隐私。进一步调查表明，位于危险的泰缅边境附近的 KK 公园可能藏匿着数千名被强迫的劳工，其中相当一部分人被招募进入肮脏的网络诈骗世界。 KK Park 的所有权不明以及运营商的匿名性使事情变得更加复杂，许多问题都没有得到解答。

KK Park 的不光彩行为可能会加剧对 Tether 的审查。随着资产管理投资组合接近 100 亿美元的门槛，Tether 制止滥用其内部货币进行非法活动的压力越来越大。联合国毒品和犯罪办公室最近发布的一份咨询报告强调了 USDT 已成为东南亚洗钱者和诈骗者青睐的交易工具。

作为回应，它积极与全球监管机构合作，冻结了与“生猪屠宰”相关犯罪相关的 276 亿美元。该平台在与执法机构的持续合作中表达了一种职业自豪感。

追溯到 KK Park 的最具争议性的 100 亿美元出现在一家在 Tron 网络上进行交易的公司的账本中，该公司因其象征性的交易费用而受到称赞。在此类欺骗行为中，科文揭示了 Tether 和 Tron 的蓬勃发展。该联盟为 Tether 提供了稳定的价格，并为 Tron 提供了可负担的交易成本，为诈骗者创造了一条有利可图的途径。

缅甸加密货币诈骗杀猪事件
杀猪骗局是一种投资诈骗，涉及诱骗受害者将资金投资于加密货币平台。[图/中]

Tether 与全球执法机构合作，实施主动和被动措施，以预防和解决涉及其代币的潜在犯罪活动。以下是 Tether 与执法部门合作的一些方式：

Tether 采用严格的了解您的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 措施 验证平台用户的程序，降低非法活动的风险。

USDT 利用对交易的持续监控来识别和标记可疑活动。 Tether 使用先进技术来跟踪资金流动并检测可能表明洗钱或其他犯罪活动的模式。

冻结资产: 当有证据表明存在不当行为（例如盗窃或诈骗操作）时，Tether 可以冻结代币。他们已多次行使这一权力来协助执法部门进行调查。

执法要求： Tether 的法律和合规团队随时待命，尽快响应执法机构的信息请求。这涉及提供有助于追踪非法交易和识别相关个人的数据。

教育和培训： Tether 还可能与执法机构合作，提供有关加密货币和数字钱包操作的培训和见解，这有助于调查与加密相关的犯罪。

全球伙伴关系： 通过与全球监管机构和其他利益相关者的合作，Tether 旨在为数字货币交易营造一个更安全、更透明的环境。

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稳定币提供商旨在确保其代币得到负责任的使用，而不是通过维持这些合作关系来资助非法活动。该公司与执法部门保持合作和开放的立场，为更广泛的打击行动做出贡献 与加密相关的犯罪。

凭借其迷宫般的交易结构和极快的速度，加密货币给执法部门带来了前所未有的挑战。加密货币交易的复杂性和速度意味着当局经常会追赶难以捉摸的“杀猪”骗子，这些骗子越来越多地转向数字货币进行非法交易。

该案件揭示了加强区块链安全措施的根本需求，以及加密货币诈骗者对毫无戒心的数字钱包持有者构成的紧迫危险。随着加密货币领域的不断蓬勃发展并融入社会的金融结构，缅甸加密货币骗局的教训日益凸显，强调了在区块链经济中保持警惕和知情谨慎的至关重要性。

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