一名内华达州男子承认他在洗钱为 Bitclub Network 募集的资金中的角色，这是一项价值 722 亿美元的欺诈性加密货币计划。 他还承认犯有税务罪行。
Bitclub 网络投资者认罪
美国司法部 (DOJ) 周四宣布，来自内华达州亨德森的 57 岁的戈登·布拉德·贝克斯特德 (Gordon Brad Beckstead) 已就 Bitclub 网络欺诈行为认罪。 公告详情：
一名内华达州男子今天承认他在洗钱为 Bitclub Network 募集的资金中的角色，这是一项价值 722 亿美元的欺诈性加密货币计划。
美国司法部解释说，Bitclub 网络是一个欺诈计划，从 2014 年 2019 月到 2019 年 XNUMX 月运行。其创建者和运营商 Matthew Brent Goettsche 于 XNUMX 年 XNUMX 月被起诉。Silviu Catalin Balaci、Russ Albert Medlin、Jobadiah Sinclair Weeks 和 Joseph Frank亚伯也同时被指控与该计划有关。
美国司法部表示，欺诈者“向投资者索取资金以换取所谓的加密货币矿池的股份，并奖励投资者招募新投资者加入该计划”。
Bitclub Network 的投资者和前注册会计师 Beckstead 承认与 Goettsche 和其他人合谋洗钱通过 Bitclub Network 赚取的资金。
他还协助准备了 Goettsche 欺诈性的 2017 年和 2018 年联邦纳税申报表，使他能够避免支付超过 20 万美元的联邦所得税。 根据美国司法部的说法，贝克斯特德承认他知道这些回报是欺诈性的，因为他们没有报告通过 Bitclub 网络运营获得的超过 60 万美元的收入。
司法部指出，贝克斯特德承认了“一项串谋洗钱罪和一项协助准备虚假纳税申报表的罪名”。
美国司法部澄清说，洗钱指控“最高可判处 20 年监禁和 500,000 美元罚款，或交易所涉财产价值的两倍，以较高者为准” 100,000年监禁和XNUMX万美元罚款。”
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