Nexo驻保加利亚办事处因涉嫌洗钱和税务犯罪被突击搜查

Nexo在保加利亚首都索非亚的办公室因涉嫌洗钱和逃税罪被当地警方突击搜查。

超过 300 名警察、检察官和国家安全人员参与了这次行动，保加利亚首席检察官发言人 Siyka Mileva 说， 说过 在一份声明中。

据 Mileva 称，保加利亚当局正在调查 Nexo 是否犯有洗钱和税务犯罪，以及其他与无牌银行活动有关的罪行。

“首都正在进行积极的调查行动，以消除 Nexo 加密银行的非法犯罪活动，” 米列娃说。

Nexo 以向储户提供高达 15% 的收益率而闻名。 Celsius、Voyager Digital、Hodlnaut 等加密货币借贷机构也以 10% 至 20% 的收益率吸引投资者而闻名。 他们都破产或倒闭了。

一些独立研究表明，Nexo 甚至强迫其员工和他们的亲属签署贷款计划，以维持其业务的发展。 这些报道尚未得到证实。

但 Nexo 否认了保加利亚当局提出的所有指控。 Nexo 联合创始人兼管理合伙人 Antoni Trenchev 表示，这些指控是“荒谬的”。

“这些指控是荒谬的——我们是 KYC/AML 方面最严格的实体之一，”他说。

Nexo 作为一家公司也 发布 警方突袭报告后的声明。 该贷方在 Twitter 上表示，由于加密行业的当前环境，监管机构采用了“先踢，后问问题”的方法。

“不幸的是，随着最近对加密货币的监管打击，一些监管机构最近采取了先踢后问的方法。 在腐败的国家，它与敲诈勒索接壤，但这也将过去，”该公司表示。

Nexo 还表示，虽然其 AML 和 KYC 操作是自动化的，但该贷方有 30 多名员工致力于确保合规性。 据该公司称，与传统金融相比，想要使用加密货币洗钱或做其他阴暗事情的不良行为者面临更多的审查和透明度。 

“对于非法目的来说，加密货币实际上是可怕的——例如，使用 Chainalysis，我们知道资产在存入时的历史，并且很好地了解它被提取到的地址。 这对于法定货币来说更加困难，需要其他技术，”Nexo 说。

但是，该公司没有回应保加利亚当局提出的任何指控。

“我们一直在与相关当局和监管机构合作，我们希望在未来几周内能有一些令人振奋的消息，”Nexo 结束了其 Twitter 帖子。

Nexo 是仅存的主要加密货币贷方之一。 即使不跌，也可以说加密货币借贷实验失败了。 对于 Nexo 用户，他们应该考虑从 Nexo 中提取他们的资产以防万一。