奥兰治县居民凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 将在未来 24 个月内因经营非法 BTC ATM 服务而在联邦监狱中度过。 美国官员说，这名男子代表犯罪嫌疑人处理了高达 25 万美元的资金。
铁窗
2020 年，Kais Mohammad，也被称为“超人 29”，承认对他经营未经授权的汇款业务、洗钱以及未能维持有效的反洗钱计划的指控。
美国官员近日宣布，加州中区法官约瑟芬·斯塔顿 (Josephine Staton) 判处 39 岁男子入狱两年 报道.
据美国司法部称，穆罕默德在 2014 年 2019 月至 25 年 XNUMX 月期间负责非法数字货币货币服务业务——Herocoin。在此期间，他提供比特币现金兑换服务，收费高达 XNUMX百分比——显着高于通常的市场利率。
调查补充说，穆罕默德在网上宣传 Herocoin 的服务，声称他可以交换价值高达 25,000 美元的主要加密货币。 随后，他以“超人29”的名义，私下会见他的客户——其中一些是罪犯——提供服务，但他从未质疑过他们的资金来源。
美国当局承认他们采取了行动，卧底特工向歹徒伸出援助之手。 他们告诉他，他们的钱来自卖淫、贩卖人口和暗网活动，但穆罕默德仍然与他们做生意并交换加密货币。
除了他必须在监狱中度过的两年外，“超人 29”还同意向当局提供超过 17 台 BTC ATM、18.5 BTC、222.5 ETH 和 22,820 美元现金。
加密诈骗的其他惩罚
前面提到的 Kais Mohammad 并不是唯一一个从里面看到监狱牢房的人。
今年最臭名昭著的丑闻之一是土耳其交易场所 Thodex。 据当局称，该加密货币交易所的首席执行官据称欺骗了其用户，并带着相当一部分资金逃离了该国。
然而，土耳其官员 发送 六名被控参与刑事事务的成员入狱。 有趣的是，其中两名嫌疑人是该平台的创始人兼首席执行官 Faruk Fatih Özer 的兄弟和姐妹。
由于缺乏证据，在前几周许多其他人被释放后，上述人员是第一个被监禁的人。 尽管如此，土耳其政府保证，他们正在努力抓住犯罪平台的头目 Özer，因为他们在四个不同的国家寻找他：
“当他收到红色通缉令时，我们与这些国家中的大部分国家都有引渡安排。 上帝保佑他会被抓住，他会被遣返。”