巴拿马监管机构将遵循银行对某种加密货币混合器的禁令。这是为了回应美国外国资产控制办公室 (OFAC) 本月早些时候惩罚 Tornado Cash 的决定,当时巴拿马的“比特币 (BTC) 和加密货币友好型”Towerbank 宣布将禁止其客户使用加密货币混合器。
正如之前报道的那样,荷兰当局拘留了一名嫌疑人 龙卷风现金开发商 本周,OFAC 因涉嫌“协助洗钱”而被指控,此后 OFAC 已将以太坊 (ETH) 支持的加密货币混合服务添加到其特别指定国民名单中。
巴拿马监管机构可能会遵循银行的禁令吗?
拉丁美洲的政党也做出了回应,据报道,Towerbank 在巴拿马处于领先地位。不过,专家表示,巴拿马金融监管机构有可能采取类似行动作为回应。
广告投放
据 CriptoNoticias 报道,使用 Tornado 风险制裁的 Towerbank 客户,例如帐户暂停或进一步的惩罚措施。
媒体援引该银行加密货币和区块链业务负责人加布里埃尔·坎帕(Gabriel Campa)的话说,加密货币混合器“经常被用于非法活动”。
尽管他暗示该银行支持 OFAC 的行动,但他也表示该禁令可能并不总是具有追溯力。
坎帕说:
“如果你是多年前使用过搅拌机的人,我们就必须分析[你的案件],因为当时它可能不构成非法行为。”
Towerbank 提供专门的加密货币账户和 Visa 借记卡,使客户能够使用数字资产进行操作,以将自己宣传为加密货币投资者的首选银行。
广告投放
然而,坎帕拒绝了 Towerbank 可能离开加密货币行业的想法,他说:
“比特币和加密货币将继续存在,因此我们的银行必须参与其中。”
巴拿马数字商务和区块链商会执行董事 Rodrigo Icaza 表示,Towerbank 的行动可能会促使银行监管机构巴拿马银行监管局 (SBP) 采取进一步行动。
Icaza 预测 SBP 将向混币商“挥舞斧头”,并建议加密货币社区保持警惕并明智行事,以获得银行业的信心。
他继续说,比特币社区需要“正规化”,并且应该遵守规则,而不是试图逃避规则。
Icaza 要求社区通过每年披露加密货币持有量和收入来进行自我监管。他声称,这将使银行能够创建潜在加密货币消费者的档案,并使加密货币持有者赢得银行日益增加的信任。