PlusToken骗局：历史上最大的加密欺诈

就像世界上有数百万人投资加密货币一样，也没有其他人希望获得加密货币。

最近几年引发了许多骗局和丑闻，这些骗局和丑闻已经使价值数十亿美元的加密货币消失了。 有时，丢失的资金会被追回，其所有者也会得到补偿； 通常他们不是。 警示故事比比皆是。

背景

就像世界上有数百万人投资加密货币一样，也没有其他人希望获得加密货币。 最近几年引发了许多骗局和丑闻，这些骗局和丑闻已经使价值数十亿美元的加密货币消失了。 有时，丢失的资金会被追回，其所有者也会得到补偿； 通常他们不是。 警示故事比比皆是。

2014年， x 交易所崩溃遭到黑客攻击后，损失了844,408比特币（按今天的价格计算，超过9亿美元）。 在2019年 两名以色列人被捕 通过网络钓鱼计划和Bitfinex黑客窃取了超过100亿美元的加密货币。

QuadrigaCX丑闻 这是一个关于欺骗和阴谋的模糊故事，与交易所的创始人一起见证了190亿美元的加密资产消失。 这是震惊加密货币世界的三个最大，最广为人知的崩溃，但还有许多其他问题。 每次发生时，生命都将倒置，生命损失将流失，无辜的人民将遭受痛苦。

最近还有一桩丑闻正在酝酿之中，至少在西方国家，这种丑闻并未像上述那些丑闻那样引起人们的广泛关注。 涉及的数字如此之大，以至于去年人们以为BTC的价格正受到欺诈者将其不义之财倾销到市场上的影响。

这就是PlusToken –一个起源于中国的加密钱包，承诺向投资者带来高达30％的回报，但事实证明这是一个庞氏骗局。 人们认为损失了近6亿美元，而昨天又有更多人被捕 由中国警察制造 调查此案。

但是在我们仔细研究PlusToken本身之前，有必要更详细地研究一下庞氏骗局是什么以及它们如何工作。

错误的承诺和收益递减

自此以来，庞氏骗局已有一个世纪的历史了 查尔斯庞齐，是一位搬到美国的意大利人，他于1919年成立了一家涉及美国邮政服务的公司。这个概念被认为早于他的名字，但他的业务范围足以使他的名字永远与这种骗局联系在一起。

前提很简单：该计划的发起人以高回报和定期回报的承诺吸引了投资者，几乎没有风险或没有风险。 投资策略本身通常被描述为秘密的或过于复杂，除了计划者自己无法理解之外。 该计划的所有努力都集中在吸引新投资者上，这些新投资者的钱随后被用来奖励较早投资的人。

“满意的客户”的核心有助于吸引更多的投资者来支持该计划并保持支出的流动。 当然，绝大部分钱都流向了金字塔顶端的人，只有一小部分钱流向了金字塔下层的人。

该计划只能持续到找到新的投资者，并花掉他们的钱以提供回报的证据时。 一旦新的投资者枯竭，该计划便崩溃了，发起人以及大部分投资资金将无处寻觅。 庞氏骗局很像金字塔计划，尽管有 一些细微的差异。

查尔斯庞齐

庞氏的最初计划涉及套取国际回信券（IRC）。 这些优惠券包含在发送给海外的信件中，以支付收件人答复的费用。 庞兹（Ponzi）发现，可以在意大利等地以便宜的价格购买IRC，然后在美国将IRC换成更高价值的邮票。 这些邮票然后可以赚钱出售。

这样做没有任何违法行为，庞兹开始为他的计划寻找投资者。 他承诺提供一些引人注目的回报率：50天内的投资利润为45％，并在100天内提高至90％。

果然，金钱开始涌入，庞兹（Ponzi）的表现与他所说的那些回报一样好。 问题在于，所支付的钱不是来自转售IRC（很快就变得不可能了）的转售，而是来自后来的投资者。 庞氏本人已经赚了上百万，过着高尚的生活。

庞氏骗局投入了大量资金，势必会引起质疑。 这 波士顿邮报 开始调查，庞氏骗局最终被揭露。 据估计，他的计划使投资者损失了大约20万美元（今天已接近200亿美元）。 许多人将房屋抵押贷款进行了投资，失去了一切。 庞兹（Ponzi）在监狱中受伤，最终于1949年在里约热内卢（Rio de Janeiro）死亡，身无分文，died悔不已。

庞氏的传承

这笔20万美元的数字并不能完全量化庞兹在其身后留下的苦难。 尽管如此，多年来，其他公司还是会采取类似的策略，通常会取得更大的成功。

其中最臭名昭著的无疑是 伯尼麦道夫是纽约金融家，他通过自己庞大而复杂的庞氏骗局，骗取了投资者18至65亿美元的资金。 麦道夫因犯罪被判处150年监禁，并在北卡罗来纳州被监禁。 到目前为止，还给受害者的款项还不到1亿美元。

庞氏，麦道夫和其他类似人所表明的是，易受骗的投资者可以被挤占难以置信的资金。 人们可以以高回报和低风险的承诺来释放自己的钱，而通过解释的方式提供的细节明显不足。 在加密领域和其他任何地方，甚至在更大的范围内，都是如此。

繁荣和胸围

加密货币的2017年牛市仍然记忆犹新，许多人仍然联想 比特币 , 以太坊 以及其他所有带有疯狂收益和轻松赚钱的山寨币。 很难将这种乐观感归咎于人们，但是在很多情况下，这种乐观感是错位的。

工资停滞不前，利率接近于零，世界正进入另一次衰退，许多年轻人正面临这样一个事实，即他们可能永远无法拥有自己的房屋。 恐惧，不确定性和怀疑笼罩在地平线上。 对于许多人来说，享受与父母一样的好处似乎没有太大希望。

所有这些使加密货币成为许多人增加收入的少数机会之一。 我们可能都认识某个人，或者知道 of 有人在2017年兑现了现金。以50美元的价格购买了三个比特币的人抵制了将其花费在深色网上的冲动，随后发现自己有足够的钱可以在公寓中存款。

是的，我们当中有些人知道加密所涉及的风险，并且对我们投资的硬币和项目非常谨慎。但是，仍然有很多人想杀死并迅速杀死它。 就像庞氏时代的过去一样，它将永远存在。

加密庞兹

在过去的两年中，有几种基于加密的骗局导致了惊人的损失。 有 BitConnect庞氏骗局 计划在2018年损失超过2亿美元。 然后，就在去年，BitClub网络的创始人 被起诉 涉及加密货币挖矿池的欺诈行为。 据估计，投资者损失了722亿美元。

与PlusToken骗局的规模相比，这两者都是苍白的。 目标主要是中国和韩国的投资者，尽管其他人在东亚各地也受到影响，而且据报道，受害者来自远至德国和加拿大的地方。 如果投资者使用BTC或ETH购买PLUS代币，则会被诱使获得9-18％的回报。

他们被告知，这些PLUS代币的价值最高可达350美元，该计划将从加密矿开采业务，会员计划和交易所利润中获利。 备受争议的PlusToken钱包也被认为是该领域的潜在游戏规则改变者。 据估计，该项目吸收了价值近6亿美元的加密货币，包括180,000 BTC，近800,000 ETH和26万EOS。

其中大多数从未恢复。 事实证明，PlusToken是值得麦道夫（Madoff）或庞氏（Ponzi）自己的骗局。 早期的投资者确实看到了回报，但是它们是由其他在他们后面排队的投资者提供资金的。 看来该计划的策划者是精明的一群。

他们通过社交媒体（最著名的是微信）吸引了投资者，但也竭尽全力举办了公共沙龙和讲习班，教他们如何吸引更多人使用该平台。 广告还出现在广告牌和杂货店中。 这些公共措施使该项目具有合法性，这似乎使许多怀疑论者的疑问感到困惑。

然后是PlusToken应用程序，这是一个看似复杂的平台，用户可以在其中存入人民币，然后将其转换为多种加密货币。 奖励以PLUS代币支付，开发人员通过根据用户的投资规模将用户分配到四层之一来吸引用户的关注。

这些PLUS代币简直一文不值，而那些投资足够获得“大男孩”或“大神”资格的人发现，自己感觉不到伟大或神似的感觉。 据估计，到出现问题时，PlusToken已经吸引了三到四百万个用户。

“对不起，我们已经跑了”

从2019年XNUMX月开始，PlusToken用户开始报告从平台上撤出资金的困难，关于退出骗局的讨论开始增多。 PlusToken员工散布谣言称，发生了黑客攻击，目的是将用户拒之门外，同时又开始将资金转移到遥不可及的地方。 面对惊慌的投资者，这又是一个耳光，一些交易带有“对不起，我们已经跑了”的便条。 PlusToken开始瓦解。

该骗局的广度和范围引起了中国执法部门的关注， 六名嫌疑犯被捕 该计划于2019年XNUMX月下旬在瓦努阿图的太平洋岛屿上举行。据认为，他们是从该岛首府维拉港的一个地址运行该计划的。 然后将这六个（如下图所示）引渡回中国大陆，他们正在等待审判。

倾销战利品

瓦努阿图突袭行动可能使PlusToken的六家大型公司陷入了困境，但还有更多的公司仍在逃。 然后，他们开始在各种交易所兑现BTC计划的s积。 有人认为，此举是当时加密货币价格大幅下跌的幕后证据：这证明了PlusToken成功吸引了多少人。一些估计表示，流通的比特币总供应量的百分之一至二之间可能已经参与其中。

直到今年，该组织的ETH和EOS供应一直保持到位，因为已经确定了持有它们的许多钱包地址。 分析师仍在密切关注这些钱包，并试图识别其他钱包，但最近的活动表明PlusToken工作人员可能仍在试图清算资金。 似乎在许多情况下，他们已经能够绕过KYC交换程序，并在公开市场上交易被盗资金。

最近一轮的逮捕 人们认为，他们已经净赚了100多人，因此，有如此多的人被羁押，看看这些未偿还的基金会发生什么会很有趣。

投资者必须希望他们能够弥补部分损失，而事实证明，如此众多的钱包地址已被证明是可能的。 历史表明这可能不太可能。 庞氏骗局，麦道夫骗局和PlusToken骗子都有一个共同点：赚钱的能力烟消云散。

结论

由于PlusToken的绝大多数受害者来自中国和韩国，因此在西方，这个故事没有在东亚引起如此多的关注。 对于丢失的资金的目的地及其对加密货币价格的负面影响，也存在不同的看法。

美国区块链分析公司CipherTrace质疑PlusToken员工在交易所抛售BTC并影响价格的观点。 这与中国企业PeckShield的主张形成鲜明对比。

在加密领域也存在这样的丑闻很容易再次发生的忧虑。 人们认为其他骗局也潜伏着，而且人们担心，与西方同行相比，中国的投资者更容易接受那些承诺获得高收益的计划。

中国与西方之间的鸿沟正在扩大，大流行性危机无助于局势。 然而，加密领域提供了促进团结的机会，而这在其他地方可能是不存在的。

这样的机会之一应该是决定合作消除诸如PlusToken及其未来的模仿者之类的计划。 毕竟，庞氏骗局和充裕的投资者的故事只会损害加密货币的形象并阻止大众采用。

全球加密货币社区需要采取行动来处理此类骗局：无论它们发生在什么地方，无论它们影响到谁，我们都应共同努力以消除这种骗局。

特色图片通过Shutterstock

资料来源：https://www.coinbureau.com/analysis/plustoken-scam/