Shalom Lior A，犯罪集团疑似主谋 洗钱 与最大的加密货币交易所之一有联系的贩毒集团，上周从荷兰被带到波兰。
根据当地多家媒体的报道，以色列国民为哥伦比亚毒品卡特尔洗钱了约1.4亿兹罗提（超过380.6亿美元）。 这是波兰检察官停止的最大一笔款项。
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波兰当局在一份新闻声明中说：“ 20月1.4日，由于采取了特别安全措施，一个有组织犯罪集团的负责人从荷兰被带到波兰，这使XNUMX亿兹罗提从贩毒中被洗劫了，” ）。
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Lior去年XNUMX月在国际逮捕令中在阿姆斯特丹被捕。 在荷兰法院裁定波兰为波兰后，他已被引渡到波兰。
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此外，洗钱案引起了国际关注，因为服务于加密交易所Bitfinex和现已倒闭的QuadrigaCX的支付处理公司Crypto Capital处于其中心位置。
波兰当局查封的资产包括价值 850 亿美元的 Bitfinex，该加密货币交易所将其委托给支付处理商。 该交易所遇到了纽约检察官的麻烦，因为它被迫与其姊妹公司 Teher 开设信贷额度并隐瞒损失。 两家加密货币公司 以罚款解决此案.
利奥尔只是洗钱案的五名嫌疑人之一。 波兰警方已 Crypto Capital 总裁 Ivan Manuel Molina Lee 已被捕 与2019年的案件有关。
波兰检察官现在指控Lior领导一个有组织犯罪集团，洗钱和贩毒，其价值至少为3.4亿兹罗提。 他正在寻找最长的12年监禁时间。
