庞氏骗局重制：MMM Krypto 引发担忧，引发 FSCA 警告

• MMM（现更名为 MMM Krypto）的复兴促使南非 FSCA 对该计划发出警告，警告该计划的诱人承诺是每月 24% 至 36% 的不切实际回报。
• MMM Global 在南非、加纳、尼日利亚、肯尼亚和津巴布韦等众多非洲国家开展业务，历来饱受争议和法律审查。
• 与其前身 MMM Global 一样，重新命名的 MMM Krypto 可能会在非洲大部分地区重新出现。

在庞氏骗局错综复杂的历史中，没有一个比 MMM Global 留下更广泛的印记了，这是一个在 110 个国家运作的臭名昭著的金融骗局。 MMM Global 起源于 1990 世纪 XNUMX 年代俄罗斯庞氏骗局的翻版，现在以新的面貌重新出现——MMM Krypto。然而，这一巨型庞氏骗局的再次出现引发了危险信号，特别是在南非。 金融部门行为监管局（FSCA）发出严厉警告 向公众介绍 MMM Krypto 诱人但不切实际的每月回报率 24% 至 36% 的承诺。

MMM Krypto 的根源和有争议的过去

MMM Krypto 并不是金融计划领域的新参与者；它本质上是 MMM Global 的品牌重塑，该计划作为 2010 年代最重要的庞氏骗局之一而声名狼藉。 MMM Global 自豪地宣称自己是全球互助基金、世界人民银行和金融社交网络，强调其反对金融奴役的自愿联盟。 MMM Global 在南非、加纳、尼日利亚、肯尼亚和津巴布韦等众多非洲国家开展业务，历来饱受争议和法律审查。

运营模式和历史事件

MMM Global 在南非

MMM Global 的运营模式要求参与者承诺每月获得 30% 的回报，这一承诺吸引了各大洲的个人。 2015年，MMM进入南非，并宣称每月可获得30%的丰厚回报。国家消费者委员会将该计划认定为潜在的传销计划，导致 Capitec 银行冻结账户。尽管受到调查和批评，MMM 仍于 2016 年底恢复运营。

它依靠经典的金字塔结构，向参与者承诺极高的月回报。招募参与者进行财务贡献，回报是从新成员的资金而不是实际利润中支付的。当招募放缓时，该计划失败，给参与者造成重大经济损失。 MMM Global 的模式涉及推荐系统，没有实际投资或利润，以及随后的品牌重塑尝试。该计划面临法律问题和全球监管机构的警告。

MMM Global 尼日利亚

在尼日利亚（2015-2017），MMM 推出了类似的承诺，以失业者为目标，到 2.4 年底已经聚集了 2016 万名参与者。然而，2016 年 2017 月，账户被冻结，引发恐慌、自杀未遂和官方警告。尽管 MMM 尼日利亚于 XNUMX 年 XNUMX 月重新开放，但仍面临着参与者持续存在的不满和怀疑。

MMM Global 在 津巴布韦

津巴布韦（2015-2016）也经历了MMM的影响，提供30%的月回报。储备银行的警告引发了2016年80月的账户冻结，导致经济不稳定。解冻后，参与者因提款而面临 66,000% 的损失处罚，影响了 XNUMX 人。

MMM环球在中国

中国（2013-2016）经历了 MMM 的兴衰，最终导致中国政府于 2016 年 XNUMX 月因其被认定为传销而被禁止。

MMM Global 加纳

在加纳（2016年），MMM将触角延伸至西非，标志着其进入加纳金融版图。

MMM Global 在肯尼亚

肯尼亚（2016-2017）在2016年30月遇到了MMM，提供了诱人的2007%月利率。由于担心 2016 年金融损失重演，央行于 2017 年 XNUMX 月和 XNUMX 年 XNUMX 月发出警告。

MMM Global 巴西

巴西（2015年）见证了MMM的成立，以高达50%的月利率吸引参与者。

MMM Global 在其他国家

2016 年之前，该计划还在其他国家实施，包括印度、泰国、菲律宾、日本、澳大利亚、土耳其和印度尼西亚。

MMM 更名为 Krypto 以及当前的担忧

MMM（现更名为 MMM Krypto）的复兴促使南非 FSCA 对该计划发出警告，警告该计划的诱人承诺是每月 24% 至 36% 的不切实际回报。 MMM Krypto 的运营模式涉及声称提供“帮助”作为贷款，作为点对点贷款银行运营。该计划利用推荐系统和社交媒体来吸引个人，并将这些策略与每月丰厚回报的承诺结合起来。

SA FSCA 的担忧主要围绕 MMM Krypto 向南非公众提供的不切实际的回报。该监管机构强调，在南非提供金融产品或服务需要获得 FSCA 授权，并指出 MMM Krypto 的运营需要必要的许可证。

MMM 创始人和法律问题

MMM Krypto 于 1989 年由 Sergei、Vyacheslav Mavrodi 和 Olga Melnikova 在俄罗斯创立，与 MMM Global 有着相同的起源。谢尔盖·马夫罗季 (Sergei Mavrodi) 于 1994 年当选为俄罗斯杜马议员，获得了政治上的声望，但他面临着法律麻烦，包括 2007 年因欺诈被定罪。他于 2018 年去世。

MMM Krypto 最近在南非德班举办的活动，以每月 30% 的回报率吸引投资者，引发了进一步的担忧。 FSCA 已将 MMM Krypto 提交给国家消费者委员会进行进一步调查。

警告标志和监管建议

MMM Krypto 方面的一切都可以变得更好，并且其网站​​上有各种警告标志（下面的屏幕截图，尽管我们选择不包含链接） 对准 与加密货币诈骗相关的共同特征。其中包括草率的图形设计、缺乏网站安全性以及在转账中使用 USDT，这些都引发了额外的担忧。

针对MMM Krypto的潜在风险，SA FSCA建议公众核实提供金融产品和服务的实体是否获得许可。鼓励个人仔细审查许可证授权金融服务提供商提供的建议。在处理金融计划时，特别是做出诱人承诺的计划时，谨慎和尽职调查至关重要。

MMM Krypto 的发展场景和未来

与其前身 MMM Global 一样，重新命名的 MMM Krypto 可能会在非洲大部分地区重新出现。在充满挑战的经济时期，快钱的吸引力仍然强大，而加密货币领域缺乏监管，使得运营商更容易将其视为禁果。诱人的承诺、金融不稳定和随后的品牌重塑的循环似乎持续存在。

尽管批评者继续强调庞氏骗局固有的不可靠性，并预测其不可避免的失败，但一些参与者仍然将 MMM（在其所有迭代中）视为一场赌博或一种没有任何保证的互助形式。 MMM 的传奇故事现在以 MMM Krypto 的形式重生，在历史争议、法律麻烦以及监管机构和利用毫无戒心的个人脆弱性的金融计划之间无休止的拉锯战的背景下展开。随着 MMM 故事的发展，我们只能预见金融计划的复杂叙述及其对全球经济的持久影响的后续章节。

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• Sumber: https://web3africa.news/2024/01/29/news/mmm-ponzi-scheme-back-mmm-krypto/