项目以 31.6 万美元起步，涉嫌退出骗局

据链上侦探 ZachXBT 称，一个名为 Fintoch 的加密项目声称得到了投资银行公司摩根士丹利的支持，似乎已经吸引了近 32 万美元的用户资金。 

在一个帖子中，加密侦探展示了一张详细说明资金流动的图表。链上侦探声称该项目很可能进行了退出骗局。

看来庞氏骗局背后的团队 @DFintoch 在资金被桥接到 Tron/Ethereum 上的多个地址后，很可能在 BSC 上被骗取 31.6 万美元，并且
人们报告无法退出

Fintoch 宣传 1% 的每日投资回报率，并声称归摩根士丹利所有 pic.twitter.com/UD3KKfkG97

— ZachXBT (@zachxbt) 2023 年 5 月 23 日

该基金承诺用户投资每日可获得 1% 的利息。然而，该平台的用户已经开始 报告 他们现在无法从 Fintoch 提取资金。 

除此之外，虽然该项目声称由投资银行公司摩根士丹利拥有， 否认 通过声明与该项目有任何联系。该公司表示，Fintoch未经任何授权使用其商标，并表示他们对与该公司的交易不承担任何责任。

新加坡金融管理局 (MAS) 还 发行 五月初针对芬托克的警报。据 MAS 称，该公司“可能被错误地视为获得 MAS 许可或以任何其他方式授权或监管”。

除此之外，三月份的报告 建议 该公司首席执行官鲍比·兰伯特 (Bobby Lambert) 使用的图像实际上属于一位付费演员，其真名是迈克·普罗文扎诺 (Mike Provenzano)。

相关新闻： 通过所谓的 Swaprum DEX 地毯拉动盗取了价值 3 万美元的客户资金

在其他消息中，联邦调查局（FBI） 发出警告 关于最近欺诈性加密货币招聘广告的激增。 23 月 XNUMX 日，美国联邦调查局 (FBI) 建议美国公民以及在国外居住或旅行的个人保持谨慎，因为这些欺骗性广告往往与劳工贩运有关。

103 月份，加密货币领域的加密货币漏洞利用、退出诈骗和闪贷攻击持续激增。根据区块链安全公司 Certik 的数据，超过 XNUMX 亿美元的资金 从各种加密项目中被盗 以及本月的投资者。

杂志： 美国执法机构正在加大力度打击与加密相关的犯罪

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• Sumber: https://cointelegraph.com/news/project-takes-off-with-31-6m-in-alleged-exit-scam