作为对 Terraform Labs 及其联合创始人、当地通讯社 Do Kwon 调查的一部分，韩国检察官周三对当地的七家加密货币交易所进行了突袭 韩联社 报告。
首尔南区检察官办公室的调查人员在当地时间下午 5 点 30 分左右从 Upbit、Bithumb、Coinone、Korbit 和 Gopax 等交易所查获了交易记录。 官员们还在涉嫌参与此案的人的家中和办公室中寻找证据。
YTN 新闻社另外报道称，调查组还突击搜查了当地交易所Dunamu and Partners，这是一家Upbit旗下的投资公司。 据报道，Dunamu 在 20 年 Terra 网络的早期阶段购买了 2018 万枚 Terraform Labs 的 luna 代币。
Terraform Labs 和联合创始人 Kwon 和 Daniel Shin 在韩国和 国外 在 XNUMX 月份该公司的数字货币 TerraUSD 和 luna 崩盘之后。 投资者 在这两种硬币中，该公司和两位联合创始人都因欺诈指控在崩盘期间损失了数十亿韩元而被起诉。
一个联合金融犯罪调查小组也在调查 Terraform Labs 是否存在约 78 万美元的逃税行为。 据韩联社报道，作为上个月逃税调查的一部分，调查人员从税务机关获得了 Kwon 的记录。 Kwon 之前声称 Terraform Labs 没有任何 纳税义务 在韩国。
作为调查的一部分，韩国检察官已 禁止 Terraform Labs 开发人员和前开发人员不得离开该国。
©2022 The Block Crypto，Inc.保留所有权利。 本文仅供参考。 不提供或不打算将其用作法律，税务，投资，财务或其他建议。
