作为彻底洗钱调查的一部分,英国警方没收了 180 亿英镑(约合 250 亿美元)的数字资产。 这次行动被标记为英国有史以来执行的最大一次缉获行动。
打破记录
根据最近的路透社 报告伦敦大都会经济犯罪指挥部查获了全球最大的加密货币之一——价值近 250 亿美元的各种数字资产。 该行动是正在进行的国际洗钱调查的一部分,由侦探乔·瑞安 (Joe Ryan) 领导:
“今天的查获是这项调查的另一个重要里程碑,调查将持续数月,我们将重点关注这起涉嫌洗钱活动的核心人物。”
值得注意的是,此举打破了此前英国警方的记录 查获 截至 160 月底,虚拟资产价值约 39 亿美元。 当时,一名XNUMX岁女子因涉嫌洗钱罪被捕,后获保释。 令人有些惊讶的是,英国当局就最新破纪录的缉获事件谨慎地采访了同一名妇女。
副助理专员 Graham McNulty 指出,如今越来越多的犯罪分子在其非法活动中使用加密货币。 不过,他概述说,英国官员已准备好应对这些不良行为者:
“虽然现金仍然是犯罪世界的王者,但随着数字平台的发展,我们越来越多地看到有组织的犯罪分子使用加密货币来洗钱。
几年前,这是一个相当未知的领域,但我们现在拥有训练有素的官员和专家单位在这一领域努力工作,以保持领先于那些利用它获取非法收益的人一步。”
英国之前的缉获量
正如当局声称的那样,上述缉获量可能是英国最大的一次缉获,但过去也曾发生过其他案件。 CryptoPotato 报道 另一件事发生在今年年初。
早在一月份,英国大都会警察局 (MPS) 逮捕了一名 35 岁的女性,并扣押了价值超过 150,000 万美元的比特币,作为对受 COVID-19 大流行影响的企业欺诈性申请政府支持贷款的调查的一部分。
声明称,该女子设立了多个骡子银行账户,用于接收“反弹贷款”的收益。 这些贷款是英国政府发起的一项计划的一部分,该计划旨在帮助遭受 COVID-19 危机影响的小企业。
调查显示,该女子收到骡子银行账户中的资金后,用这些资金购买了比特币。 负责此次行动的侦探警长伊恩·巴雷特 (Ian Barrett) 断言:
“在这个前所未有的时期,人们利用政府为真正需要的人提供的支持,这是令人震惊的。”
资料来源:https://cryptopotato.com/record-uk-police-seized-nearly-250m-worth-of-cryptocurrencies/