犹他州地方法院的美国地区法官罗伯特·J·谢尔比 (Robert J. Shelby) 发布了一份 秩序 30 年 2023 月 XNUMX 日,增加了对 SEC 律师实施制裁的可能性。 这些潜在的制裁源于对加密货币公司 Debt Box 的“误导性”说法,据称该公司将资产和投资者资金转移到海外,导致法院下令冻结该公司的银行账户。
谢尔比法官在“说明理由的命令”中写道:
“在仔细审查了委员会在单方面 TRO 听证会上提交的文件和声明后,法院担心委员会做出了重大虚假和误导性陈述,违反了规则 11(b) 并破坏了诉讼程序的公正性。 背景至关重要——这些陈述是由一个寻求单方面 TRO 的联邦机构提出的,后来又寻求保留 TRO。“
“说明原因的命令”是一项法院命令,要求一方出庭并解释或“说明原因”为什么不应采取某种行动。 它通常用于法院在决定特定问题之前需要更多信息或确保一方证明其针对当前事项的作为或不作为的合理性的情况。
在法律上,TRO 代表“临时限制令”。 这是一种法院命令,旨在暂时保护个人或实体免受某些行动的影响,直到举行全面听证会为止。 通常,TRO 用于防止造成不可挽回的损害或维持现状,直到法院听取案件中更详细的论点。
TRO 通常是在紧急情况下寻求的,因为等待标准法庭程序可能会导致重大损害或不公正。 例如,它可用于阻止拆除建筑物、转移资产或防止针对某人的骚扰或暴力。
获得 TRO 的过程通常涉及向法院提出申请,通常附有详细说明立即保护需求的宣誓声明。 然后,法院决定具体情况是否需要发布该命令。 TRO 通常是在不通知对方(单方面)的情况下授予的,但它是临时的,并且仅持续到可以进行全面听证会为止,届时双方都可以陈述自己的情况。 听证会结束后,法院可能会决定将该命令延长为初步禁令,其持续时间更长,或者如果发现不再需要 TRO,则可能会解散 TRO。
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在民法中,制裁是指用于纠正错误或确保法律得到遵守的处罚或其他类型的强制执行。 制裁通常由法院实施,可以采取多种形式,具体取决于法律问题的性质和管辖范围。
Debt Box 在 XNUMX 月份面临临时限制令,限制其资产的使用。 然而,根据该公司法律团队的说法,在美国证券交易委员会要求冻结其资金的听证会之前,Debt Box 显示没有资金转移到美国境外或银行账户被关闭,因此该命令被解除。
SEC 在 50 月起诉 Debt Box,指控该公司从 2021 年开始通过出售未注册证券(称为“节点许可证”),欺骗投资者约 XNUMX 万美元。SEC 声称这些许可证被错误地呈现为挖掘价值日益增加的加密货币的工具,而他们实际上是通过计算机代码创建加密货币。
谢尔比法官最近的决定揭示了美国证券交易委员会案件中的差异。 最初,美国证券交易委员会说服法院冻结 DEBT Box 的资产,理由是该公司正在搬迁至迪拜,不受美国管辖。 这一说法后来被驳斥,因为没有发生银行账户被关闭的情况,而且所谓的 720,000 万美元海外转账实际上是在国内转账。
虽然 TRM Labs 的一份报告支持 SEC 关于 Debt Box 在代币挖矿方面欺骗投资者的核心指控,但辩护律师尚未发表评论。 美国证券交易委员会确认了该命令,并将在谢尔比规定的两周期限内做出回应。
Ripple 的首席技术官 David Schwartz 对事态发展做出了强烈反应,批评 SEC 寻求紧急命令的行为是“绝对令人震惊的行为”。 他指责美国证券交易委员会严重歪曲事实以先发制人地获得该命令。
Ripple 的法律团队,包括律师 John E. Deaton 和首席法律官 Stuart Alderoty,也批评了 SEC 在加密案件中的做法。 迪顿建议对 SEC 发出传票,而 Alderoty 则指出了 SEC 行为中令人不安的模式。
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