根据当地新闻媒体 Kommersant 的报道,俄罗斯财政部已 完成 一项解决该国加密支付的法案。 该文件由当地新闻网站获得,并得到两个不同来源的证实。
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该法案最终可以为公民和俄罗斯加密货币投资者提供有关数字资产和数字采矿的清晰信息。 该文件名为“On Digital Current”,解决了俄罗斯对这一新兴资产类别的监管以前未探索的方面。
其中包括数字货币的分类、其在俄罗斯发行和合法流通的法律框架、认证、交易等。 正如 Kommersant 指出的那样,俄罗斯实体需要获得交易加密货币的许可,并且需要遵守严格的身份识别程序。 当地媒体指出:
根据该法律草案,数字货币可以被接受为一种非俄罗斯联邦货币单位的支付手段,以及一种投资,但不得有与之相关的义务人。
加密平台需要遵守最低资本才能在俄罗斯提供服务。 对于交易所运营商来说,这个金额设定在 40,000 美元左右,对于数字交易平台来说,这个金额超过 100,000 美元。
这些实体将需要批准一个“严格”流程以遵守俄罗斯法规,例如创建单独的部门、年度报告、内部控制和审计,以及完成反洗钱 (AML) 专业实体的注册,以及更多的。
从这个意义上说,如果加密货币交易所想在俄罗斯提供服务,从地面运营,它需要完成这一过程并获得俄罗斯政府指定的“授权机构”的许可。 此外,交易所将需要严格控制其用户数据。
俄罗斯将使支付的加密货币合法化。 惊喜惊喜。
— 赵长鹏 币安(@cz_binance) 2022 年 4 月 15 日
为什么俄罗斯加密支付法可能是徒劳的
以上对于小公司和俄罗斯加密投资者的隐私来说可能很麻烦。 从用户那里获得的数据必须每天保存和更新。
据《生意人报》称,正如该法案所阐明的那样,只有俄罗斯实体才能申请提供服务。 为了让外汇交易所获得经营许可证,他们必须在俄罗斯建立一个商业实体。
同时,俄罗斯国民被允许在国际交易所交易加密货币。 俄罗斯监管机构似乎认为他们的了解您的客户 (KYC) 政策足以向地方当局提供他们的数据。 该媒体引用了律师事务所 GMT Legal 的执行合伙人 Andrey Tugarin 的话:
如果不通过身份验证,就不可能出售或购买数字货币。 运营商只能通过银行使用银行账户存取法定货币。
对于该国的加密用户来说,该法案似乎朝着一个好的方向迈出了一步。 然而,他们引起了俄罗斯实体的担忧。 一些人认为该文件未能解决关键主题。
因此,人们可以完全避开法律,而直接转向国际交易所或黑市。 矿工将不得不经历与贸易商类似的过程,因为俄罗斯希望为该行业建立一个国家登记处。
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