Sam “SBF” Bankman-Fried 本周在纽约南区法院正在进行的刑事审判中出庭作证,否认 FTX 和 Alameda Research 之间有任何不当行为,同时承认两家公司在快速发展过程中犯了“重大错误”。步调增长。
在前一天的听证会之后,他的正式证词于 27 月 XNUMX 日开始 没有陪审员在场的情况下。 在听证会上,班克曼-弗里德很难回答政府律师提出的问题,而他在第二天面对陪审团时似乎准备得更好。
Bankman-Fried 本周证词的几个亮点包括否认指示他的核心圈子在 2021 年进行百万富翁政治捐款,以及声称 FTX 的使用条款涵盖 Alameda 和加密货币交易所之间的交易。 此外,这位前首席执行官表示,他已要求 Alameda 在 2021 年和 2022 年期间采取额外的对冲策略,但从未实施。
辩方预计将于 30 月 XNUMX 日结束班克曼-弗里德的询问,随后检方将进行交叉询问并进行双方的结案陈词。 检察官还暗示下周可能会有一名反驳证人——被传唤证明另一名证人的证词是虚假或不准确的。
如果班克曼-弗里德犯有所有欺诈和共谋罪,他可能会被判入狱 115 年。 Cointelegraph 对他的证词的实地报道总结如下。
SBF驳斥有关政治捐款的说法
Bankman-Fried 在法庭上否认曾指示 FTX Digital Markets 前联合首席执行官 Ryan Salame 和前工程总监 Nishad Singh 为政治竞选活动提供数百万美元的捐款。
根据 OpenSecret 上的数据,辛格在 8 年选举周期中向联邦竞选活动捐赠了 2022 万美元。 萨拉米也 通过贷款向政界人士捐赠 10 万美元 来自阿拉米达研究。
尽管班克曼-弗里德否认指示两人进行政治捐款,但他承认,华盛顿特区的游说在他 2021 年推动美国加密货币公司监管框架的努力中发挥了关键作用。
“我开始相信我可以影响世界。”
据检察官称,Bankman-Fried 在 100 年中期选举之前利用客户在 FTX 上的存款资金进行了超过 2022 亿美元的政治竞选捐款。
Bankman-Fried 在作证期间否认有任何不当行为,声称 FTX 1 年的收入超过 2021 亿美元,政治捐款来自该交易所自有资金。
Maxine Waters 主持对 FTX 的调查 https://t.co/oFMctH4rRh pic.twitter.com/Ox6O5w4nOl
— 乔丹·沙赫特尔@dossier.today (@JordanSchachtel) 2022 年 11 月 17 日
纽约时报测试
Bankman-Fried 为 FTX 和 Alameda Research 的员工沟通制定了指南:《纽约时报》测试。
根据非正式测试,员工不应在报纸头版上写下任何他们不愿意看到的内容。 班克曼-弗里德表示,即使是无害的事情也可能“脱离上下文看起来很糟糕”,因此员工应该确保在书面消息中始终提供足够的上下文。
Bankman-Fried 将这次测试描述为他解释为什么 Signal 上 200 多个频道都有自动删除政策的一部分,该政策会在一周后永久删除消息。
检察官前几天利用自动删除功能的证据表明,两家公司之间的任何不当行为都被掩盖了。 Bankman-Fried 表示,官方沟通和监管文书工作是通过 Slack 或电子邮件等其他渠道处理的,但 Signal 是公司内部日常沟通的选择。
Alameda 在 FTX 上的独特作用
Bankman-Fried 提供了有关 Alameda 亿万富翁向 FTX 提供的信用额度的详细信息。 根据他的证词,Alameda 担任 FTX 电汇交易的支付提供商,而该交易所无法拥有自己的账户。
除了作为支付处理商之外,Alameda 还是 FTX 的主要流动性提供者、做市商和客户。
作为流动性提供者和做市商,如果 FTX 的风险引擎出现故障,Alameda 将必须介入并弥补客户损失。 在作证期间,班克曼-弗里德提供了一个风险引擎故障的例子,该故障导致阿拉米达在 2021 年承担了数百万美元的损失。
Alameda 在交易所运营中的角色性质促使 FTX 代码中出现了自定义功能,例如能够在不激活风险引擎的情况下通过信用额度实现负值。 Bankman-Fried 表示,豁免对于防止 Alameda 潜在的清算是必要的,这将对加密市场产生负面影响。
作为 FTX 的客户,Alameda 还可以通过在交易所存入抵押品来借入资金。 FTX 的使用条款允许借款人将资金用于任何目的,这意味着 Alameda 可以用借入的资金进行交易。
Alameda 对 FTX 的信用额度在牛市期间与加密行业一起增长。
阿拉米达未能对冲
Bankman-Fried 在 2021 年和 2022 年与 Alameda Research 前首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison) 讨论了对冲策略,同时寻求保护交易平台免受可能的市场低迷的影响。
根据他的证词,班克曼-弗里德要求埃里森用 2 亿美元的比特币 (BTC) 对冲 2021 年可能出现的价格下跌。他告诉陪审员,该策略从未实施。
埃里森的笔记 检察官分享作为证据 揭露班克曼-弗里德在 2022 年初对对冲感到“抓狂”。辩方利用证据表明,对冲是班克曼-弗里德最关心的问题之一,并经常与埃里森讨论。
如果没有适当的对冲,阿拉米达因 Terra 生态系统崩溃和加密货币价格下跌而受到严重损害。 2022 年 2 月,Bankman-Fried 得知两家公司之间的负债已从一年前的 8 亿美元增加到超过 XNUMX 亿美元。
“我非常惊讶,”他在法庭上声称,并表示他相信阿拉米达的资产超过负债近 10 亿美元。
使用条款中的追回条款
Bankman-Fried 表示,FTX 的使用条款包括一项回补条款,如果交易所的风险引擎出现故障,该条款将分担使用保证金交易和期货合约的客户的损失。
提交给法庭的文件指出:
“[……]由于其他用户遭受的损失,您的账户余额可能会被追回。”
如果FTX无法弥补与现货保证金和期货相关的损失,损失将由所有客户分担。 辩护律师利用该条款辩称,在 FTX 上进行交易的客户了解所涉及的风险。
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