Sam Bankman-Fried (SBF) 审判的第十一天围绕检方提出的会计专家的证词展开,以揭示在加密货币交易所破产之前 FTX 客户资金 9 亿美元的消失情况。
当天的主要见证人是圣母大学著名会计专家 Peter Easton 教授和 FBI 会计师 Paige Owens,他们透露了对 FTX 和 Alameda 账户和银行报表进行深入分析的结果。
彼得·伊斯顿的证词
Easton 的证词是一项细致的分析,揭示了该交易所的姐妹对冲基金 Alameda Research 据称挪用 FTX 客户和投资者资金的程度。
Easton 的审查显示,从 2021 年 11 月到 2022 年 XNUMX 月 XNUMX 日,Alameda 在 FTX 上持有的账户尽管持续支付以履行财务义务,但始终显示出巨额赤字。
Easton 透露,Alameda Research 本应持有 11.3 亿美元的 FTX 客户资金,但在其银行账户中只发现了 2.3 亿美元。 他详细介绍了这些资金如何被转移到各种目的,包括天桥资本的投资、房地产收购、政治捐款和慈善基金会。
一项特别引人注目的资金踪迹引向了 Modulo Capital,其中大量客户资金通过 Alameda 进行了投资。 此外,FTX 客户的加密资产被用来偿还 Alameda 从 Genesis Capital 收到的贷款的很大一部分。
这位教授声称,Alameda 价值约 68 亿美元的第三方贷款中有 4.5% 是通过 FTX 客户资金提供的——这是一种令人不安的资源混合情况。
证词还显示,FTX 收购币安 2.2 亿美元股份的财务基础是来自“FTX 交易所客户”的 1.2 亿美元。
他还告诉法庭,SBF 的父母 Joe Bankman 和 Barbara Fried 在巴哈马购买了价值 16.4 万美元的房产,很可能是利用客户资金。
政治捐款的踪迹
下一位出庭作证的控方证人是联邦调查局 (FBI) 会计师佩奇·欧文斯 (Paige Owens),她深入了解了 SBF、尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 和瑞安·萨拉姆 (Ryan Salame) 所获得的大量政治捐款。
据欧文斯称,47 年 2022 月至 2022 年 XNUMX 月期间,阿拉米达的 Prime Trust 账户向 SBF 的个人 Prime Trust 账户进行了七次转账,累计金额达 XNUMX 万美元。
检方声称,这些资金的很大一部分用于各个政治行动委员会,包括抗疫卫士委员会、建设更坚强的未来委员会和多个民主党政治行动委员会。
Nishad Singh 的政治捐款超过 3 万美元,来自 Alameda 和 FTX Digital Markets 银行账户,接收者包括众多 PAC 和竞选资金。 FTX Digital Markets 首席执行官 Ryan Salame 也同样收到了政治捐款资金。
公开声明和谴责
检方还将 FTX 美国部门前政府关系和政策总监 Eliora Katz 带到了证人席上,讨论了 SBF 的一些公开声明。
卡茨阅读了 SBF 在 2021 年和 2022 年举行的国会听证会上发布的推文和书面证词。
其中一些声明与她在公司任职的时间表相矛盾,表明 SBF 在她于 2022 年 XNUMX 月正式加入之前就曾公开宣称过 FTX。
另一位证人谷歌科里·加迪斯(Google Cory Gaddis)也短暂出庭作证,但因缺乏专业知识而受到卡普兰法官的谴责。 法官告诫控辩双方浪费法庭时间。
辩方对 SBF 获得阿得拉及其对他注意力集中能力的潜在影响表示担忧,并质疑他是否会作证。 据报道,SBF 将从 19 月 XNUMX 日起接受缓释剂量。
可能会尽早得出结论
审判正在提前进行,检方可能会在下周结案,让辩方就其策略做出关键决定。
伊斯顿的证词标志着审判的关键时刻,因为他是检察官在诉讼程序第三周结束案件之前的最后一名政府证人之一。 早些时候的证词包括 SBF 核心圈子的三名成员——卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)、加里·王 (Gary Wang) 和尼沙德·辛格 (Nishad Singh)——均已认罪并与政府合作。
尽管辩方努力破坏他们的账户,但这些证人描绘了班克曼·弗里德涉嫌策划欺诈并做出高风险决策的画面,即使亲密伙伴提出了担忧。
正在进行的审判继续吸引着观察人士,因为它揭露了与加密货币行业知名人物之一有关的财务不当和政治献金的指控。 如果 SBF 被判有罪,他将面临重大法律后果。
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- Sumber: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
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