根据区块链洞察公司 Chainalysis 的一份新报告,不良行为者在 7.7 年因加密货币诈骗造成的损失超过 2021 亿美元,比 81 年增加了 2020%。
Chainalysis 解释 与两年前相比的减少主要是由于去年相对缺乏加密庞氏骗局,而今年又重新出现。
特别是,Chainalysis 注意到起源于俄罗斯的臭名昭著的 Finiko 计划,该计划主要从东欧的投资者那里窃取了超过 1.1 亿美元。
根据 Chainalysis 的说法,导致诈骗激增的另一个主要因素是地毯拉动,或者当一个加密项目筹集资金然后在实际交付任何东西之前随着投资者的资金消失。 正如该领域的许多人已经知道的那样,地毯拉动最常见于加密的去中心化金融(DeFi)领域。
“地毯拉动在 DeFi 中很普遍,因为有了正确的技术知识,在以太坊区块链或其他区块链上创建新代币并让它们在去中心化交易所 (DEXes) 上市而无需进行代码审计,既便宜又容易。
最后一点至关重要——去中心化代币的设计方式是,持有治理代币的投资者可以对流动性池中的资产如何使用等事项进行投票,这将使开发人员无法耗尽池中的资金。 ”
根据 Chainalysis 的数据,到目前为止,2021 年最大的市场拉动是 Thodex,这是一家土耳其加密货币交易所,其创始人因投资者资金超过 2 亿美元而失踪。 据报道,该交易所的首席执行官 Faruk Fatih Ozer 已逃离土耳其,近 8 个月后仍未被发现。
值得一提的是 AnubisDAO,该项目声称提供由一篮子资产支持的自由浮动货币。 由于没有工作产品或公共团队成员,该项目使用时尚的狗主题标志成功筹集了近 60 万美元的资金。 保存在 Wrapped Ethereum (wETH) 中的所有资金都从 prohect 的流动资金池中消失,并被发送到不同的地址。
“如果潜在的新用户不认为他们可以信任新项目,DeFi 的增长将难以继续,因此加密货币中受信任的信息源——无论他们是影响者、媒体机构还是项目参与者——帮助新项目非常重要。用户了解如何发现要避免的可疑项目。”
该职位 今年,加密货币投资者因诈骗和地毯式诈骗而损失了 7.7 亿美元 最早出现 硬币局.