美国证券交易委员会 (SEC) 指控四人参与全球加密货币庞氏骗局，该骗局欺骗了全球超过 100,000 名投资者。 该计划筹集了超过 295 亿美元的比特币。
美国证券交易委员会称“交易币俱乐部”是一个加密庞氏骗局
美国证券交易委员会（SEC）周五宣布指控四人参与欺诈性加密庞氏骗局。
Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 据称参与了 Trade Coin Club，这是“一个欺诈性加密庞氏骗局，从全球超过 82,000 名投资者那里筹集了 295 多枚比特币，当时价值 100,000 亿美元， ”美国证券交易委员会描述道。
监管机构解释说，Braga 创建并控制了 Trade Coin Club，并补充说，多层次营销计划向投资者承诺“从所谓的加密资产交易机器人的交易活动中”每天至少获得 0.35% 的回报。 SEC 注意到该计划从 2016 年到 2018 年实施，详细说明：
据称，布拉加为了自己的利益吸走了投资者的资金，并支付给包括天堂、泰勒和 Tetreault 在内的全球贸易币俱乐部发起人网络。
SEC 声称，Braga 个人收到了至少 8,396 个比特币的投资金额，Paradise 收到了 238 个比特币，Taylor 收到了 735 个比特币，Tetreault 收到了 158 个比特币。
SEC 执法部门加密资产和网络部门负责人 David Hirsch 评论说：
我们指控布拉加利用 Trade Coin Club 从世界各地的投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对投资数字资产的兴趣来充实自己。
“为了确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用区块链追踪和分析工具来帮助我们追捕实施证券欺诈的个人，”他强调说。
SEC 指控 Braga 和 Paradise 违反了反欺诈和证券登记规定。 Paradise还违反了联邦证券法的经纪交易商注册规定。 同时，泰勒违反了证券和经纪交易商的注册规定。 投诉寻求禁令救济、非法所得和民事处罚。
证券监管机构还提出了第二份投诉，指控 Tetreault 违反了证券和经纪交易商注册规定。 在不承认或否认指控的情况下，他同意了结指控。
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