美国证券交易委员会正在对加密货币借贷平台 BitConnect 及其两名高管提出指控。
据一份报告称，SEC 指控 BitConnect 通过出售“贷款计划”中未注册的投资，诈骗了散户投资者 2 亿美元。 新闻稿.
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BitConnect 声称他们利用“波动性软件交易机器人”来产生极高的回报。 然而，美国证券交易委员会声称，该借贷平台反而将投资者的资金转移到该公司及其创始人 Satish Kumbhani 控制的钱包中。
该监管机构还对担任该公司在美国“最高发起人”的 Kumbhani 和 Glenn Arcaro 提出指控
SEC 纽约区域办事处副区域主任 Lara Shalov Mehraban 表示：
“我们指控这些被告利用世界各地散户投资者对数字资产的兴趣，从他们那里窃取了数十亿美元。 我们将积极追究那些在数字资产领域从事不当行为的人并追究其责任。”
昆巴尼承认与司法部 (DOJ) 采取的并行行动相关的刑事指控。
在五月，SEC 对 Trevon James、Craig Grant、Ryan Maasen 和 Michael Noble 提出了投诉，他们也是 BitConnect 借贷计划的发起人，以及代表该公司参加促销活动的 Joshua Jeppesen。
美国证券交易委员会表示已与其中两家公司达成和解。
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时间戳记： 2023 年 12 月 12 日
