简单来说
- BitConnect 是一个加密借贷平台。
- 包括美国证券交易委员会在内的许多人将其视为庞氏骗局。
- SEC 希望 BitConnect 背后的人员归还他们收到的资金。
Bitconnect 是一个加密平台，因涉嫌诈骗投资者 2 亿美元而受到加密社区的嘲笑，在关闭三年多后，该平台已被美国证券交易委员会起诉。
SEC 不仅针对 BitConnect 和创始人 Satish Kumbhani，还针对发起人 Glenn Arcaro 及其公司 Future Money，因为他们违反了《证券交易法》，该法要求在美国销售投资产品的公司必须向 SEC 注册。
今年早些时候，SEC 起诉了三名 BitConnect 发起人，他们因吸引新投资者参与该计划而获得了 BCC 代币。 XNUMX 月，被告 Joshua Jeppesen、Michael Noble 和 Laura Mascola 与美国证券交易委员会达成和解 190 比特币（价值 9.25 万美元）和 3.5 万美元现金。这是美国首次针对 BitConnect 管理层采取行动。
BitConnect 于 2016 年推出，声称是一个基于加密货币的借贷项目。用户将存入比特币并获得平台原生 BCC 代币的贷款，而其专有交易机器人将对其进行再投资并每月带来两位数的回报。只是，没有机器人， 美国证券交易委员会说。相反，被告涉嫌经营庞氏骗局，将投资者的资金转移到自己的加密钱包中，并使用新资金偿还早期投资者。
而且不只是一点点钱。该平台筹集了 325,000 个比特币，当时价值 2 亿美元（现在价值超过 15 亿美元）。
该机构正在要求美国纽约南区地方法院命令被告退还所有款项并支付民事罚款。
得克萨斯州和北卡罗来纳州证券监管机构发布停止令后，BitConnect 于 2018 年 363.62 月关闭了其借贷平台，许多人开始将其视为骗局。尽管 BitConnect 发誓该代币将继续存在于加密货币交易所中，但它宣布将以每个 BCC 15 美元的价格（当时 XNUMX 天收盘价的平均值）将用户借贷钱包中的所有资金转移到他们的 BCC 钱包中。
然而，毫不奇怪的是，陷入困境的平台的代币价值正在迅速下跌，投资者希望在收到钱包中的 BCC 后尽快将其兑现。截至公告发布当日，BCC 币价跌至 29 美元；就在 425 天前，该价格还高达 10 美元。
尽管 BitConnect 与其他所谓的代币诈骗一样，已经从大众的记忆中消失，但 SEC 并没有忘记。它有 采取行动 今年针对了一些代币项目和首次代币发行，后者是 2017 年和 2018 年加密货币项目筹集现金的流行方式。
来源：https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-third-years-later
