新加坡警方报告称，自 2018 年以来，与加密货币相关的犯罪激增，而且上升趋势似乎并未放缓。据《海峡时报》报道，去年新冠病毒危机期间共接到约 393 起涉及加密货币欺诈、作弊等案件的举报，这一数字是 2019 年的三倍多。
当局还指出，仅向警方提出了 125 起投诉，较 15 年的 2018 起有所增加。此外，2018 年至 2020 年间，犯罪分子在这些与加密货币相关的犯罪案件中窃取了 29 万美元。
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该非营利组织总监 Anthony Lim 表示：“这些骗子和犯罪者利用了潜在受害者的贪婪、对现金的需求或无法抗拒快速赚钱的诱惑，尽管这看起来好得令人难以置信，而且他们急于获得好东西。”战略网络空间与国际研究中心表示。林补充说 缺乏对加密货币的监管 也有利于犯罪分子在该国实施此类犯罪。
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“许多跌倒的受害者，没有保持警惕，也没有事先进行尽职调查……我们在这里谈论的是一个人辛苦赚来的数千美元；保持警惕和尽职调查是他们在暴跌之前至少可以做的，”他表示。
新加坡监管机构对加密货币的警告
这位新加坡官员关于加密货币的言论与该国最高金融监管机构新加坡金融管理局（MAS）发出的警告一致。最近，新加坡国务部长兼社会政策统筹部长尚达曼（Tharman Shanmugaratnam）提醒国会，金融监管机构已多次警告加密货币投资或交易的风险。
去年 COVID-19 经济危机期间，MAS 暂时缓解了监管压力 并允许近 415 名申请人在未持有许可证的情况下开展支付或加密货币相关业务。当时受到青睐的公司包括阿里巴巴、支付宝、Bitgo、Paxos、Paypal、Binance、Coinbase 和 Ripple。
