韩国检察官在 Woori 银行总部进行了“搜查和扣押”，以调查与加密货币相关的非法外汇交易。 韩国金融情报机构 (FIU) 正在调查商业银行 3.4 亿美元的非法加密相关交易。 Terra 创始人 Do Kwon 还在韩国和美国司法管辖区接受洗钱调查。
检察官调查友利银行的非法加密交易
大邱地方检察厅反腐败调查部在友利银行总部进行了搜查和扣押， 报道 当地媒体韩联社 22 月 XNUMX 日，检察官办公室还调查了银行员工和一名经理非法进行加密货币外汇交易的行为。
检察官此前逮捕了友利银行的三名个人，罪名包括设立虚拟公司、在未报告的情况下进行加密交易、向银行提交虚假财务数据以及 302 亿美元的非法外汇交易。 检察官认为，一名前分行经理参与了与加密货币相关的非法外汇交易。
韩国金融情报机构 (FIU) 和金融监管局正在调查 2021 年 2022 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间通过银行进行的加密货币洗钱活动。监管机构已发现 3.4 亿美元与加密货币相关的非法外汇交易 在友利银行和新韩银行。
检察官还就 Terra-LUNA 崩溃以及洗钱事件调查了加密货币交易所和公司。 Terra 创始人 Do Kwon 和 Daniel Shin 也因 洗钱到新加坡的离岸账户 通过空壳公司。
热门故事
此外，韩国在过去两年中已成为领先的加密货币市场。 然而，它导致与加密货币相关的非法外汇交易大量增加。 根据政府数据， 75%的非法外汇交易 在该国是加密链接的。
检方要求引渡Do Kwon
韩国检察厅正在调查 Terra-LUNA 坠机事件 要求国际刑警将道权列入红名单. 在新加坡警方证实 Do Kwon 不再在这个城市国家后，检察官认为他正在逃亡。
检察官寻求将 Do Kwon 引渡到韩国 因违反《资本市场法》而发出的逮捕令.
与此同时，Terra (LUNA) 和 Terra Classic (LUNC) 价格继续跳水 在韩国对 Do Kwon 和其他五人发出逮捕令之后。
