据当地媒体报道,随着使用加密货币的金融犯罪激增,韩国当局逮捕了 16 名与非法外汇交易有关的人。
今年迄今为止,大约 75% 的违反该国外汇交易法的行为涉及加密货币。 首尔日报 报道 许多犯罪行为都与“hwanchigi”有关,即韩国与海外之间的非法资金交易行为。
Hwanchigi 的做法与“泡菜溢价”有关,即韩国交易所与全球交易所的加密货币价格差距,通常会影响比特币。首尔日报在其报道中引用了这种交易行为 报告 周二。
两人面临起诉,七人面临罚款,其余七人正在接受进一步调查, 新闻 以及《首尔日报》的报道。其中一名面临起诉的人被称为“先生”。 A”涉嫌成立多家幽灵公司,以向境外输送资金。 事实上,A 先生从国外进口加密货币,并以更高的价格在韩国市场转售——由于泡菜溢价,讨论 点击此处.
第二名嫌疑人“先生”。 B”从 400 名希望购买加密货币的人那里收到了 298.2 亿韩元(70 亿美元)。然后,B 先生会通过自己的公司,随着进口贸易的进行,将钱汇回海外。
两项起诉均源于首尔海关当局自二月份以来进行的调查。
目前,韩国交易所 Upbit 的比特币价格为 20,263 美元,远高于 Coinbase 的 20,032 美元。 data.
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