英国最大的财富管理公司 St James's Place (SJP) 已与反洗钱 (AML) 监管科技 Napier 合作升级其金融犯罪防御能力。
Napier 为反洗钱和贸易合规提供人工智能主导的平台,SJP 将利用该平台进行大规模客户筛选,“加强其金融犯罪合规职能”。
该公司表示,其解决方案将使 SJP 能够根据全球制裁名单、政治公众人物和不利媒体,以及整个组织的任何内部白名单和黑名单,持续筛选实体。
SJP 集团洗钱报告官 Chris Thomas 表示,Napier 系统使 SJP 能够“非常有效地”应对对俄罗斯实施的制裁。
“我们现在能够进行日常筛查,这意味着运营工作流程的管理效率要高得多,”Thomas 补充道。 “该系统比以前的系统提供了更大的灵活性,并且有很多机会可以进一步自动化审查和决策过程。”
Napier 首席执行官兼创始人 Julian Dixon 补充道:“监管环境变化无常,组织必须保持敏捷,不断调整其对金融犯罪合规性的方法。”