韩国检察官发现了一家名为 Flexi 的空壳公司，据称 Do Kwon 曾利用该公司从 Terra 洗钱。
韩国的调查人员和检察官正在逐步接近建立一个 针对 Terra 的 Do Kwon 的防水案例 与数千名韩国人赔钱的 Terra 生态系统崩溃有关。
在一个 最近的发展 这势必会进一步增强调查人员和法院的复原力，但检察官发现了一家空壳公司，该公司用于将 Terra 的资金转移到 Do Kwon 拥有的账户中。 直到现在，大家都认为 TFL 是 Do Kwon 唯一控制的公司。 TFL 早在 2022 年 XNUMX 月就停止了在韩国的运营。
壳牌公司仍在韩国
一家名为 Flexi Corporation 的公司仍在韩国，似乎被用来从 Terra 洗钱。 有趣的是，该公司仅作为文件存在，赋予它空壳公司的所有特征。 更有趣的是，这个所谓的“文件”收到了 Terra 从 OTC 代币销售中赚取的钱。 Flexi Corporation 用于将代币转换为现金。 该公司还经营以可疑公司名义创建的账户。
这一发现是在韩国当局仍在调查 地球崩溃 事件以确定 Do Kwon、他的公司 TFL 和同事是否有任何不当行为。 有了这样的发现，很难想象 Do Kwon 会摆脱困境。
前 Terra 开发人员发声
在空壳公司被发现后，检察官现在正在监控流入该公司的资金，可能希望获得更多证据来加强针对 Do Kwon 的案件。 通过 OTC 销售向 Flexi Corporation 输送资金，它是一家空壳公司，相当于洗钱。
据一位前 开拓者的 Terra 开发者, Flexi Corporation 是韩国税务机关在不久前的税务相关调查中关注的主要原因。 由于逃税，Do Kwon 和 TFL 还需要向税务机关支付约 80 万美元的罚款。
–广告–
免责声明
内容仅供参考，可能包含作者的个人观点，并不一定反映 TheCryptoBasic 的观点。 所有金融投资，包括加密货币，都存在重大风险，因此请务必在投资前进行全面研究。 永远不要投资您无法承受的损失； 作者或出版物对您的经济损失或收益不承担任何责任。
