币安正面临另一个 监管挫折. 这一次,泰国证券交易委员会 (SEC) 对加密货币交易所在该国非法提供服务提起刑事诉讼。
“根据提示和 SEC 的进一步检查,发现 Binance 通过其网站提供交易或交换数字资产的平台服务,通过匹配订单或安排交易对手或提供系统或促进达成协议或匹配订单希望交易或交换数字资产的人,”美国证券交易委员会周五的官方声明称。
监管机构详细说明,它发出了警告信,反对 Binance 5 月 XNUMX 日,但交易所未提供任何回应。
针对这家加密货币交易所巨头的刑事诉讼已提交给泰国皇家警察(ECD)经济犯罪打击部门,该部门将决定进一步调查和法律诉讼。
泰国 根据《数字资产业务紧急法令》,拥有严格的数字货币交易监管框架。 此类平台需要获得许可证才能在该国提供任何服务。
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监管机构补充说:“Binance的上述活动可能未经许可在数字资产交易类别中经营数字资产业务,这违反或未遵守第26条,并根据第66条受到刑事制裁。数字资产业务紧急法令第 XNUMX 条。”
这些违法行为通常会被判入狱 200,000 至 500,000 年,并处以 10,000 至 XNUMX 泰铢的罚款。 如果继续违规,将进一步处以每日最高 XNUMX 泰铢的罚款。
“如您所知,作为一项政策,我们不会就与任何监管机构相关的具体事项发表评论。 我们可以说的是,我们采取合作方式与监管机构合作,我们非常重视我们的合规义务。 我们正在积极跟上这个新领域不断变化的政策、规则和法律,”币安发言人告诉 金融巨贾.
监管机构瞄准币安
泰国监管机构的警告是在事件发生数小时后发出的 开曼群岛的金融监管机构 表示已对币安展开调查。 然而,该交易所表示,它没有在这些岛屿上经营任何类型的业务。
与此同时,英国、日本、加拿大和美国的监管机构打击了领先的加密货币交易所。