泰国证券交易委员会 (SEC) 正在就两家加密货币交易所 Bitkub 和 Satang 公司的洗钱交易活动起诉五家实体。
据 27 月 XNUMX 日的新闻报道 释放 监管机构已指示检察官起诉 Bitkub 和两个人，因为他们在交易所中为数字资产创造了人为的交易量。
该诉讼是在民事法庭提起的，检察官要求民事制裁 24,161,292 泰铢（636,000 美元）。 此外，监管机构希望法院禁止被告交易加密资产以及担任加密公司的高管和董事。
美国证券交易委员会早些时候曾提议，Anurak Chuachai 和 Sakon Srakawee 这两个人在 12 个月内不得交易加密资产或其衍生品，也不得在 XNUMX 个月内担任数字资产公司的董事或高管。
但违法者没有遵守，因此被起诉。 SEC 将 Sakon 先生列为共同债务人，并希望对这两个人的禁令完全符合法律规定。
XNUMX 月，泰国证监会 罚款 Bitkub 首席技术官 Samret Wajanasathian 8.5 万泰铢（235,000 美元）用于内幕交易。 它也是 罚款 交易所在 XNUMX 月上市其原生代币 KUB 时不遵守当地法规。
清洗交易是一种非法的市场操纵策略，它歪曲了对数字资产的需求。
泰国证券交易委员会针对另外两个实体
另外两个实体，LLC Fair Expo 和 Mikalai Zahorski 先生，也是 起诉 在 Satang Pro 交易所的类似罪行。
监管机构希望法院处以 12,080,646 泰铢（315,000 美元）的罚款以及交易禁令条款。
在违法者拒绝遵守两个月前对他们施加的惩罚后，美国证券交易委员会正在采取民事诉讼。
泰国证券交易委员会收紧对加密货币的绞索
泰国证券交易委员会 增加 鉴于最近的市场崩溃，它对加密空间的监督职能。 调节器 被告 Zipmex 及其首席执行官 Eklarp Yimwilai 未能完全满足其对有关公司如何管理其资产的信息的要求。
与此同时，金融监管 禁止 加密公司提供抵押和借贷服务以保护交易者免受与市场相关的风险。
