2022 年的加密货币冬天在 2022 月变得更加寒冷和黑暗,当时最大和最著名的加密货币交易所之一 FTX 崩溃了。 该公司在 XNUMX 年 XNUMX 月 Terra 引发的崩盘期间救助了几家加密货币公司,最终申请破产。
虽然 FTX 的创始人 Sam Bankman-Fried (SBF) 和其他高管目前面临多重挑战 诉讼 对于欺诈,新的报道浮出水面,称与 FTX 相关的加密货币交易公司 Alameda Research 从成立之初就是一个危险信号。
沉船从头开始
根据最近的华尔街日报 报告,它引用了包括前雇员在内的多个熟悉此事的消息来源,阿拉米达的崩溃早就到来了,甚至在 FTX 出现之前。
该报告指出,阿拉米达的第一笔大交易是在日本进行的套利交易,比特币在日本的售价高于其他地区。 阿拉米达利用这一机会,在 10 年初价格差距缩小之前不久赚取了 30 万至 2018 万美元的利润。
从套利到破产
据《华尔街日报》报道,尽管 Alameda 声称从其交易活动中赚取了巨额利润,但由于猜测价格走势的错误方式,其加密货币交易算法造成了重大损失。 到 2018 年年中,该公司损失了超过三分之二的资产,部分原因是 XRP 价格大幅下跌。
然而,SBF 从几家贷方和投资者那里筹集资金来拯救这家倒闭的公司,并承诺年回报率高达 20%。 2019 年 XNUMX 月,这位前高管推出了加密货币交易所 FTX,该交易所被宣传为寻求接触加密货币的机构投资者的避风港。 随着交易公司成为 FTX 的主要做市商,Bankman-Fried 随后使用 Alameda 来推动交易所的发展。
尽管声称 FTX 和 Alameda 独立运营,但最近的诉讼显示两家公司从一开始就合作。
FTX 使用 Alameda 来吸引客户
对此,Arca 首席投资官 Jeff Dorman 表示:“当数字资产交易所同时充当最大的做市商时,潜在的利益冲突和隐含风险很大。”
据熟悉该公司战略的人士称,Alameda 偶尔会在交易中承担损失,以吸引客户使用 FTX。 最近的诉讼显示,Bankman-Fried 进一步告诉他的联合创始人创建一段代码,允许 Alameda 在 FTX 上保持负余额,无论它向交易所提供多少抵押品。
SBF也 保证 如果 Alameda 在 FTX 上的抵押品价值跌至一定水平以下,将不会自动出售。 因此,这种安排为阿拉米达提供了 FTX 的信贷额度,使这家贸易公司能够借用数百亿客户的资金来进行糟糕的赌博。