随着 NFT 令人兴奋的新用例的出现，它们被滥用的可能性也随之增加， 发现 最近的一份报告 Chainalysis.
这家区块链研究和分析公司调查了 NFT 市场中两种形式的非法活动——洗钱交易和洗钱——揭示了令人担忧的统计数据。
洗牌交易员共赚取了 8.9 万美元的利润
虚假交易意味着卖方处于交易双方的虚构销售——这种做法旨在欺骗市场，即潜在买家，使其相信对资产的需求很高——从而抬高了其价格。
NFT 清洗交易商通过将数字收藏品出售给他们自己融资的新钱包，使他们的数字收藏品看起来更有价值。
正如 Chainalysis 所指出的，大多数 NFT 交易平台允许用户通过简单地连接钱包进行交易，无需额外的身份验证，这极大地促进了这种形式的滥用。
该报告深入到自筹资金地址的 NFT 销售，并发现一些 NFT 卖家已经执行了数百次清洗交易。
NFT 清洗交易可以通过分析向自筹资金地址的 NFT 销售进行跟踪，即由销售地址或为销售地址提供资金的地址资助。
使用区块链分析，Chainalysis 确定了 262 名将 NFT 出售给自筹资金钱包超过 25 次的用户。 他们的整体利润是通过从他们出售 NFT 的金额中减去他们在汽油费上花费的金额来进一步计算的。
“大多数 NFT 清洗交易者都没有盈利，但成功的 NFT 清洗交易者获利如此之多，以至于总体而言，这 262 家公司总体上获得了巨大的利润，”报告中写道。
Chainalysis 指出，应用分析仅捕获了在以太坊和 Wrapped Ethereum 中进行的交易，并补充说对清洗交易的评估可能被认为是保守的。
110 家盈利的洗牌交易商总共积累了近 8.9 万美元的利润，这与 416,984 名无利可图的洗牌交易商造成的 152 美元损失相比微不足道。
“更糟糕的是，这 8.9 万美元很可能来自向毫无戒心的买家销售，他们相信他们购买的 NFT 价值一直在增长，从一个不同的收藏家出售给另一个收藏家，”报告总结道。
区块链数据和分析有助于识别这种类型的滥用行为，正如 Chanalysis 指出的那样，“市场可能希望考虑对最严重的违规者进行禁令或其他处罚。”
NFT 越来越多地用于洗钱
报告的第二部分显示，虽然不如清洗交易那么重要，但使用 NFT 进行洗钱的人数正在增加。
数据显示，非法资金越来越多地参与 NFT 购买——通过标记地址发送到 NFT 市场的价值在 2021 年第三季度大幅跃升，超过 1 万美元。
第四季度的价值进一步增加，达到近 1.4 万美元。
在这两个季度中，这一活动的最大部分来自与诈骗相关的地址向 NFT 市场发送资金以进行购买。
这两个季度还看到大量被盗资金被发送到市场。
与此同时，具有制裁风险的地址越来越多地出现在第四季度——这是与 P4P 加密货币交易所 Chatex 直接相关的一个问题，该交易所被起诉并 制裁 参与勒索软件操作。
尽管呈上升趋势，但与价值 8.6 亿美元的基于加密货币的洗钱活动相比，这项活动仍然是“杯水车薪”。 追踪 。
报告总结说：“尽管如此，洗钱，特别是来自受制裁的加密货币业务的转移，对建立对 NFT 的信任构成了巨大风险，应由市场、监管机构和执法部门更密切地监控。”
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