反洗钱/打击资助恐怖主义合规的紧迫性
全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)最近发布的最新消息将菲律宾置于严峻的审视之下。随着 2024 年 XNUMX 月从 FATF“灰名单”中除名的最后期限临近,该国迫切需要实施严格的反洗钱和反恐融资 (AML/CTF) 措施。
作为灰名单国家,菲律宾被认为是受到加强监管的司法管辖区,积极与 FATF 合作,解决反洗钱、恐怖主义融资和扩散融资方面的战略缺陷。
亨利·詹姆斯·巴纳亚特 是 Bitshares Labs Inc. (BLINC) 的执行董事总经理,该公司专门从事网络开发和区块链解决方案。 虽然 Henry 从事加密货币交易,但他的主要专长在于 IT 教育,并以各个业务领域的丰富经验为后盾。 在他的领导下,BLINC 已成为 Web3 领域的知名参与者,重点关注监管合规性和社区参与。
(披露:Bitshares Labs 在其网络广播节目中支持 BitPinas。)
(在 BitPinas 上了解有关 FATF 的更多信息: 什么是 FATF 关于加密货币的旅行规则? 和 FATF、加密货币和菲律宾)
对加密货币行业的潜在影响
菲律宾的加密货币格局仍处于起步阶段,如果该国仍留在 FATF 灰名单上,该国可能会面临重大挑战。就是这样:
- 投资者信心和资本流入:留在灰名单上可能会削弱国际投资者的信心,可能导致菲律宾加密货币行业的外国投资减少。这种下降可能会减缓该行业一直在经历的增长和创新。
- 加强监管审查:当地加密货币交易所和企业可能面临更大的监管压力。合规成本可能会上升,可能导致市场整合,只有规模更大、资源更丰富的实体才能生存。
- 国际交易的压力:跨境加密货币交易可能会变得更加复杂和受到审查。国际合作伙伴可能对与菲律宾加密货币企业合作犹豫不决,从而影响了该行业的全球一体化。
解决战略缺陷
FATF 强调了菲律宾需要解决的 18 个行动计划项目中的 XNUMX 个关键领域。其中包括对非金融企业和专业进行基于风险的有效监管、与赌场中介相关的反洗钱/打击资助恐怖主义控制,以及确保执法机构能够获得准确和最新的受益所有权信息。其他关键领域包括加强洗钱调查和起诉以及加强打击恐怖主义融资的努力。
AMLC 的作用和立法支持
菲律宾反洗钱委员会(AMLC)承诺努力退出 FATF 灰名单。反洗钱委员会在国家洗钱/恐怖主义融资风险评估工作组中的领导对于与政府部门、机构和私营部门协调解决这些问题至关重要。立法措施的支持,例如拟议的《银行保密法修正案》和《反金融账户诈骗法》(AFASA),也至关重要。
展望未来:挑战与机遇
随着菲律宾努力解决反洗钱/打击资助恐怖主义的缺陷,加密货币行业必须应对可能的影响。然而,这种情况也为该行业提供了一个机会,可以加强其合规框架,并为国家打击洗钱和恐怖主义融资的努力做出贡献。通过这样做,菲律宾不仅可以满足 FATF 的期望,还可以培育一个更加强大和信誉良好的加密货币市场。
菲律宾加密货币领域的未来至关重要。该国对 FATF 行动呼吁的回应及其解决战略缺陷的能力将塑造其数字金融生态系统的未来。通过政府、监管机构和加密货币行业的共同努力,菲律宾可以将这些挑战转化为在动态的加密货币世界中实现可持续增长和国际信誉的途径。
本文由 Henry Banayat 贡献,最初发表在 Substack 上,并重新发布在 BitPinas 上: FATF 灰名单及其对菲律宾加密货币格局的影响
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