大量虚假加密交易应用程序 已经引起了网友的关注 联邦调查局 (FBI)。 该组织现在向交易者发出警告，称他们需要在使用加密投资平台或应用程序之前进行尽职调查，以免他们成为潜在骗局的受害者。
FBI 注意到很多虚假的加密应用程序
FBI 表示，自 2022 年初以来，近 30 名不同的人在被骗将加密资产放入假钱包应用程序后损失了近 4 万美元。 联邦调查局还表示，这些应用程序中的许多应用程序都是合法的金融平台，尽管每当人们试图从他们的账户中取出资金时，通常都会设置一些路障来阻止他们这样做。
联邦调查局在一份声明中解释说：
当 13 名受害者中有 28 名试图从该应用程序中提取资金时，他们收到了一封电子邮件，称他们必须在提取资金之前为其投资纳税。
多年来，加密空间一直受到非法活动的影响，其中一个原因是它在很大程度上不受监管。 虽然一些交易所参与了解你的客户 (KYC) 协议以确保他们的客户是他们所说的人，但并非每家公司都会检查用户的背景，这意味着如果他们不小心，任何人都可能成为欺诈活动的受害者。
该机构继续讨论其他非法场景，其中一个使用 YiBit 应用程序的四名交易者被盗超过 5 万美元。 投资资金后，他们被告知需要为投资纳税。 尽管如此，他们仍然无法获得资金。
此外，一名受害者从 Supayos aka Supay 损失了近 1 万美元，该应用程序利用澳大利亚货币交易所的名称作为向客户展示真实的手段。 客户被告知，900,000 美元是参与并开始投资的最低要求。 当客户说“不”时，公司反驳说，如果他不支付必要的款项，就会冻结他的资产。
加密犯罪并不严重，但意义重大
区块链分析公司 Chainalysis 表示，2022 年的加密犯罪趋势表明，就价值而言，恶意数字货币活动处于最高点，但仍仅占该领域整体活动的一小部分。
去年 XNUMX 月，美国联邦调查局宣布 它已经确立 一个完全致力于结束数字货币欺诈的新部门。 该部门被称为虚拟资产开发部门，由前曼哈顿助理美国检察官 Eun Young Choi 领导，他最终帮助一名俄罗斯公民判处 12 年徒刑，该俄罗斯公民参与了针对数家金融机构的黑客攻击活动。摩根大通等机构。
