财政部调查 Kraken 藐视美国制裁：纽约时报

据报道，消息人士称，尽管美国制裁了这三个国家，但 Kraken 仍继续为伊朗、叙利亚和古巴的用户提供服务。 

据报道，Kraken 面临财政部调查 

美国财政部正在调查 Kraken 是否违反了美国的制裁， 纽约时报 已经报道。 

根据 周二的报告 援引五位知情人士的话说，Kraken 允许伊朗、叙利亚和古巴的用户在其平台上开设账户和交易加密资产，无视政府禁止与这三个国家开展业务的禁令。 

该报告称，外国资产控制办公室自 2019 年以来一直在调查 Kraken，并可能对该交易所处以罚款。 根据该报告，OFAC 将重点转向交易所与伊朗公民的交易，消息人士称，Kraken 也在叙利亚和古巴提供服务。 该报告称，Kraken 首席执行官 Jesse Powell 在 1,522 月通过该公司的 Slack 共享了一份电子表格，表明它为伊朗的 149 名客户、叙利亚的 83 名客户和古巴的 XNUMX 名客户提供服务。 

报告称，鲍威尔此前曾对他的同事说，公司必须评估是否 “值得冒不遵守法律要求的风险”，并且违反法律“总是必须被视为一种选择”，而没有详细说明他是否指的是任何具体情况。 海妖是 处以 1.25 万美元的罚款 在未能注册为期货商后，于 2021 年获得商品期货交易委员会的批准。 

加密和制裁 

在俄罗斯入侵乌克兰之后，制裁一直是今年加密货币领域的热门话题。 美国等西方国家对俄罗斯实施经济制裁，希望借此说服普京总统撤军。 加密货币成为对话的核心，因为政界人士警告说，俄罗斯寡头可能会转向比特币或其他数字资产来逃避制裁。 

俄罗斯入侵后，乌克兰数字化转型部长米哈伊洛·费多罗夫 呼吁加密货币交易所禁止俄罗斯用户。 鲍威尔是几位交易所负责人之一 讲出 接听电话后，称除非法律要求，否则 Kraken 不会禁止俄罗斯用户。 

鲍威尔是比特币的早期采用者，并于 2011 年创立了 Kraken，过去以其直言不讳的自由主义倾向而闻名。 鲍威尔 抨击加拿大政府 XNUMX 月，在总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）做出有争议的决定后，冻结银行账户并追踪卡车司机车队抗议者的加密货币钱包。 “你知道这是怎么回事吗？ 请不要直接从托管钱包中资助原因。 我确定冻结订单即将到来。 在发送之前退出非监管，”鲍威尔在加拿大在抗议活动中修改了加拿大恐怖主义融资法案后发推文。 加拿大安大略省证券委员会后来向警方报告了他的推文。 

尽管最近在加拿大和乌克兰发生的事件凸显了加密货币作为法定货币的无国界替代品的效用，但领导人对资产类别可能在逃避制裁方面造成的潜在损害发出了警告。 

据估计，Kraken 的估值约为 10 亿美元。 它最后一次筹集 65 万美元是在 2021 年 2022 月推出其第一只风险基金，鲍威尔去年暗示该交易所可能会在 XNUMX 年上市（尽管市场最近的下跌可能使这些计划搁置）。

加密简报 联系 Kraken 征求意见，一位代表说该公司“不对与监管机构的具体讨论发表评论。” 他们补充说，Kraken “密切监控对制裁法律的遵守情况，一般情况下，甚至会向监管机构报告潜在问题。”