发布于美国东部时间 19 年 2023 月 12 日凌晨 56:XNUMX。
周三,针对山姆·班克曼-弗里德的刑事审判以金融和技术专家证词为特色,其中相当一部分是平淡无奇的。 一位杰出的证人转述了他对 FTX 欠客户多少钱以及一段时间内实际拥有的金额的分析。 然而,有两名证人的目的不明,促使法官斥责检察官。
尽管证词不像本周早些时候那样引人注目,当时检方的最后一位明星证人、前 FTX 首席工程师 Nishad Singh 详细介绍了其日益严重的资产负债表问题和 Bankman-Fried 严厉的管理风格,但清晰且易于理解的资金流动分析仍然存在。再次为检方提出了有力的论据。
班克曼-弗里德面临七项重罪指控,包括电汇欺诈、共谋洗钱和违反竞选财务规定。 检察官指控班克曼-弗里德故意滥用客户资金来支持阿拉米达。
Bankman-Fried 核心圈子的三名成员,前 Alameda 首席执行官卡罗琳·埃里森 (Caroline Ellison)、FTX 前首席技术官兼联合创始人加里·王 (Gary Wang) 和辛格 (Singh) 分别描述了组织和 SBF 的挥霍开支和对客户资产傲慢态度的领导风格。 如果罪名成立,班克曼-弗里德可能会在监狱里度过数十年。 埃里森、王和辛格根据认罪协议作证,希望能让他们出狱。
会计专家分析客户资金缺口
圣母大学会计学教授 Peter Easton 用银行账户和区块链技术的枯燥技术术语,但伴随着清晰的图表、流程图、饼图和图表,剖析了 Alameda 的银行报表、FTX 的数据库、以太坊和比特币等加密货币区块链以及第三种——当事人银行对账单。
他的演讲说明了 FTX 如何在客户资金上花费了如此多的资金,根据他的分析,在其崩溃时,其拥有的资金与欠客户资金之间的差距约为 9 亿美元。
Easton 作证说:“Alameda Research 和 FTX.com 账户中持有的客户存款金额远低于 FTX 客户的存款金额。 那些钱怎么了? 好吧,阿拉米达研究公司将其用于自己的支出。 同样,FTX 热钱包和冷钱包的数量要少得多——这些钱包中的欠款金额远低于欠 FTX 客户的金额,并且 Alameda Research 再次使用客户加密资金来支付支出。”
伊斯顿受美国司法部聘请分析 FTX 和阿拉米达资产负债表,并在安然和世通案件中做过类似的工作,他告诉检察官,SBF 的公司将客户资产用于投资、政治和慈善捐赠以及房地产,其中包括班克曼-弗里德和其他九人居住的豪华巴哈马顶层公寓。
客户资金流出
在解释了一页上直观地呈现出四类资金(Alameda 银行账户、客户存款账户、FTX 银行账户和名为 Paper Bird 的 SBF 实体)后,检察官问伊斯顿,“现在让我们谈谈客户发生了什么通过这些账户转移的资金。 顾客的钱花了吗?” 伊斯顿似乎带着澳大利亚口音,回答道:“哦, 含”的语气引起了溢满房间的笑声。
该图题为“客户法币存款与其他基金的混合”,显示了 FTX 和 Alameda 之间的相互关联性,而不是像 SBF 和 Ellison 公开维护的那样是独立实体。 它描述了从 11 年 2022 月开始的近 50 个月期间通过 Bankman-Fried 控制下的 XNUMX 多个银行账户网络进行的交易。
Easton 的结论是,FTX 长期将客户资产用于自身目的。 他的区块链分析特别显示,截至 31 年 2022 月 10 日,FTX 的客户余额比 FTX 加密钱包中持有的金额多出 XNUMX 亿美元以上。
他证明许多投资都是使用客户资金进行的。 例如,根据伊斯顿的证词,贸易公司 Modulo Capital 的投资 100% 来自客户资金。 其他使用部分或全部来自客户资产的资金进行的投资包括 Anthropic、Genesis Digital Assets、Robinhood 和 K5。
有许多房地产是用客户的钱购买的,例如 Orchid 顶层公寓、SBF 的“Gemini”公寓以及标有“Old Fort Bay”的公寓,这些公寓的成本为 16.4 万美元,其中包括 1.64 万美元的增值税。 它的契约将所有者列为 Alan Joseph Bankman 和 Barbara Helen Fried,他们是 SBF 的父母。
在他的分析中,所有政治捐款全部或部分由客户资金支付,其中有两项似乎值得注意。 其中一封是写给 Fried 的超级 PAC 的,Fried 发给她儿子的一封电子邮件证实了这一点,邮件中写道:“由于该信息将提交给我们的 527 号文件并因此被披露,我认为 Nishad 将是在其上署名的最佳人选。 ” SBF 回复了一封电子邮件,批准了此次交易。 此外,伊斯顿表示,向班克曼-弗里德兄弟的非营利组织“防范流行病”(GAP) 的慈善捐款收到了 20 万美元的客户资金。
伊斯顿还强调了如何使用客户资金偿还第三方贷方的贷款。 他作证说,支付给第三方贷方的 68%(即 4.5 亿美元)来自客户资金。 事实上,向 BlockFi、Voyager、Celsius 和 Abra 等多家第三方贷款机构支付的款项都是 100% 的客户资金。
Bankman-Fried 律师 David Lisner 试图对 Easton 的方法提出质疑,询问是否“公平地说,FTX 账户中保存的法定金额不应成为 Alameda 的负债”。
Lisner 强调,fiat@ftx 内部账户跟踪了 Alameda、North Dimension 和 FTX 所有相关银行账户中的所有客户存款。 Bankman-Fried 的核心圈子已将 fiat@ftx 账户分开,以了解 FTX 和 Alameda 之间的责任划分,但 Easton 向 Lisner 承认,他保留了 fiat@ftx 账户原样,将 FTX 银行账户欠客户的负债与客户混为一谈阿拉米达账户的负债。 然而,这一切都意味着伊斯顿在这一事件中的分析并不完全准确。
萨姆的推文
在不同的证人的帮助下,检察官提请注意 Bankman-Fried 的 Twitter 活动,这些活动似乎突显了他对 FTX 日益严重的财务困境的冷漠,或者可能是试图愚弄一些与他通信的政治重量级人物和名人。
有一次,FTX 聘请来帮助处理政府关系的华盛顿特区游说者埃利奥拉·卡茨 (Eliora Katz) 读了班克曼·弗里德 (Bankman-Fried) 的一条推文,其中感谢马克辛·沃特斯 (Maxine Waters)、帕特里克·麦克亨利 (Patrick McHenry) 和众议院金融服务委员会。 检方还要求卡茨阅读被告 6 年 2022 月 XNUMX 日的推文,他在推文中表示,他很高兴能在参议院农业委员会就数字资产作证。
当纽约南区调查分析师 Shamel Medrano 作证时,检察官提供了几位加密货币影响者的推文,包括 @basedkarbon 和 @crypto_bitlord7,他们于 6 年 2022 月 XNUMX 日回复了 SBF 的帖子,Base Karbon 感谢 Sam并表示他已将更多资金存入他的 FTX 账户。
这些推文和私人信息,包括与 Vox Future Perfect 高级作家凯尔西·派珀 (Kelsey Piper) 的对话,似乎表明班克曼·弗里德正在为不同的选民提供不同的信息。
梅德拉诺就 Piper 和 Bankman-Fried 之间的私人推特私信截图作证,其中 Piper 问被告,“你说了很多关于如何制定法规的内容,只是好的内容,这也只是公关吗??” ”
班克曼-弗里德回应道:“没有人真正确保好事发生、坏事不发生。 通常只有一个切换——多做或少做。 是的,只是公关。 他妈的监管机构。”
随后派珀发表了一篇 刊文 基于他们的谈话,这段谈话在 FTX 倒闭后不久就引起了轰动。 文章发表后不久,SBF 再次私信她,要求她“将其删除”。
愤怒的法官
在某些时候,刘易斯·卡普兰法官对检察官传唤证人感到不耐烦,因为他认为这些证人对案件没有帮助,从而浪费了每个人的时间。 卡茨是周三的第一位证人,她大部分时间都在证人席上阅读 FTX 文件和 SBF 与联邦立法者的通讯。
Katz 的表现就好像她被迫作证一样,用有时几乎听不见的单音节词作答,并至少在一次场合重复先前证词中叙述的一些事件发生在她于 2022 年 XNUMX 月开始在 FTX 工作六个月之前。她表示,她没有理由相信 SBF 向立法者所做的陈述(其中一些是在参议院和众议院的公开听证会上)是错误的。
后来,谷歌记录保管人科里·加迪斯 (Cory Gaddis) 就谷歌文档和电子表格中的元数据作证。 根本不清楚他的证词的意义是什么。 加迪斯本人甚至透露他并不是元数据专家。 最重要的是,检察官最终多次重复了许多想要作为证据的不同文件。
在不久之后的休息时间里,卡普兰显然很恼火,谈到卡茨和加迪斯的证词时说:“今天早上我们有一名证人,他一无所知,并花时间说我与这些事件无关,[并且]阅读了文件,是公共记录。 今天下午,我们从德克萨斯州飞来一个人,提交有关他一无所知或几乎一无所知的文件,这些文件显然是可以规定的。 我们有 18 名人员投入时间处理此案,这确实是一起犯罪行为。”
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