美国司法部在爱沙尼亚塔林逮捕了两名爱沙尼亚公民，他们涉嫌利用空壳公司进行多层次计划，用于洗钱欺诈所得。 18 项指控 总计 $ 575万元。
同为 37 岁的 Sergei Potapenko 和 Ivan Turõgin 为名为 HashFlare 的加密货币挖矿服务设立了虚假设备租赁合同，并引导受害者投资一家名为 Polybius Bank 的虚假加密货币银行，该银行不支付客户的股息。 法庭文件显示，数十万人成为这些计划的受害者。
HashFlare 在 2015 年至 2019 年期间很活跃，据称获得了价值 550亿美元。 采矿设备显然以不到其声称拥有的计算能力的 1% 来开采比特币。 Polybius 成立于 2017 年，筹集了 25 万美元，这些资金被发送到被告拥有的其他银行账户和加密钱包。
“他们试图隐藏他们在爱沙尼亚的财产、豪华汽车、银行账户和世界各地的虚拟货币钱包中的不义之财，”司法部刑事司的助理检察长 Kenneth A. Polite, Jr. 说。 “美国和爱沙尼亚当局正在努力没收和限制这些资产，并从这些犯罪中获利。”
声明称，洗钱计划涉及 75 处房产、XNUMX 辆豪华汽车和数千台加密货币矿机。
据美国司法部称，Turõgin 和 Potapenko 于 20 月 16 日被捕，并被指控“共谋实施电汇欺诈、XNUMX 项电汇欺诈罪和一项共谋洗钱罪”。
FBI目前正在调查此案。 如果两人被定罪，可能会面临 20 年的监禁。 这将由联邦地方法院法官裁决。
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