7 年 2022 月 XNUMX 日星期一，美国司法部 发现 他们在佐治亚州盖恩斯维尔的 James Zhong 家中没收了藏匿在各种设备中的 50,676 比特币 (BTC)。 在宣布时，BTC 价值 3.36 亿美元。
令人惊讶的是，这次扣押可以追溯到被告十多年前犯下的罪行，当时钟在 2012 年通过一系列他希望通过暗网。
美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 被指控犯有电汇欺诈罪，他的被捕表明，无论犯罪发生多长时间，也无论犯罪对象是谁，都永远不能假设一个人已经逍遥法外。
更有趣的是，Zhong 的攻击发生在 2012 年 XNUMX 月，当时 BTC 价值约 10 美元. 这意味着他偷走的金额在当时价值 516,803.25 美元，这仍然是一笔不小的数目。 但由于担心交易会被追溯到他，他已经搁置了将近十年，直到 2021 年他们真正做到了。
钟是如何偷走比特币的
最初，钟在快速、小额交易中窃取了相对少量的 BTC，并将它们发送到多个不同的钱包。 随后，他将这些金额合并到两个钱包中。 这总计超过 50,000 BTC。
迄今为止，现年 32 岁的钟已经对其中一项指控认罪，这可能会使他面临最高 20 年的监禁。
有趣的考虑
除了这是美国司法部查获的第二大货币之外，所有这一切的另一个重要方面是美国关于 cryptocurrency 充其量是混乱和不清楚的。
此外，大多数州去年才真正开始对加密货币进行分类并为其分配法律。 此外，直到今年 XNUMX 月，美国财政部才终于发布了一些关于加密资产的指导方针，可以查看 此处.
这意味着，虽然美国政府可能只在 2012 年才对 BTC 感兴趣，因为它是如何被用来进行非法交易的，而不是将其视为有效的金融资产，但他们已经将当前对加密货币的认可追溯至 Zhong 的十年-旧罪。
加大对加密货币犯罪的打击力度
该公告是监管机构最近对加密货币犯罪分子进行的一系列打击行动中的最新一次。 其他例子包括 一连串的传票 美国证券交易委员会一直在向 HEX 影响者发布，以及美国证券交易委员会在本月早些时候对参与 Trade Coin Club 庞氏骗局的四名嫌疑人提出指控。 另一个例子是 FBI 追捕“加密女王” 骗子 Ruja Ignatova 自今年 XNUMX 月以来一直在进行。
