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新的请求信浮出水面，表明 Binance 和 CZ 正在接受洗钱犯罪调查。
据报道，美国司法部调查了全球最大的交易所 Binance 及其创始人赵长鹏（CZ）可能存在的洗钱罪。
引用 2020 年末的书面请求信， 路透社指出 今天，联邦检察官要求提供与币安洗钱检查相关的内部文件。
信函详情
司法部还要求交易所提交 CZ 与交易平台的 12 名高管和合作伙伴之间的内部通信。
当局具体讨论了与交易所检测非法交易和美国客户入职有关的讨论。
当局还要求提供其他带有“文件被销毁、更改或从 Binance 文件中删除”的说明的记录。
据四位知情人士透露，该请求是对币安遵守美国金融犯罪法的调查的一部分。
匿名消息来源证实了这封信
据消息人士透露，当局正在调查 Binance 是否违反了《银行保密法》，该法要求在美国运营的所有加密货币交易平台都必须遵守强制性的反洗钱法，并在财政部注册。
制定《银行保密法》是为了保护美国金融部门免受欺诈活动的侵害，违法者的最高刑期为 10 年。 由于该请求是在近两年前提出的，因此路透社无法确定币安当时如何回应。
币安首席传播官 Patrick Hillmann， 在回答有关这封信的问题时告诉路透社:
“全球监管机构正在与每个主要的加密货币交易所联系，以更好地了解我们的行业。 这是任何受监管组织的标准流程，我们会定期与机构合作，解决他们可能遇到的任何问题。”
当局调查币安运营
币安在包括美国在内的世界各地受到广泛的监管审查。
去年，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Binance 可能存在的内幕交易进行了调查。
据 TheCryptoBasic 报道， 巴基斯坦当局向币安发出通知 在 100 亿卢比的欺诈事件之后。
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