- 监管机构声称从未发生过任何 Coindeal 交易。
- 美国证券交易委员会表示,被告共同窃取了数百万美元的投资者资金。
周三,美国证券交易委员会(证券交易委员会) 表示已对涉及 45 万美元加密货币的八人提起诉讼 庞氏骗局 骗局 Coindeal。 证券委员会将 Coindeal 描述为至少在 2018 年至 2022 年间进行的公然且影响深远的未注册发行骗局。
据美国证券交易委员会报道,Coindeal 的创始人 Neil Chandran 和发起人 Garry Davidson、Michael Glaspie、Amy Mossel 和 Linda Knott“错误地声称投资者可以产生丰厚的回报。 通过投资名为 Coindeal 的区块链技术。 这将以数万亿美元的价格卖给一群知名和富有的买家。”
从未发生过任何交易
虽然向投资者承诺了股息,但监管机构声称从未发生过任何 Coindeal 交易。 此外,美国证券交易委员会表示,被告集体窃取了数百万美元的投资者资金供个人使用。 原告之一钱德兰 (Chandran) 使用客户现金购买汽车、房地产和一艘船。
AEO Publishing Inc.、Banner Co-Op Inc. 和 Bannersgo LLC 也因其在欺诈性加密投资计划中的角色而受到证券监管机构的指控。
美国证券交易委员会芝加哥区域总监 Daniel Gregus 说:
“我们指控被告谎称可以获得有价值的区块链技术,并且即将出售该技术将为投资者带来超过 500,000 倍的投资回报。”
钱德兰被美国司法部指控(DOJ) 去年 XNUMX 月,因为他参与了 Coindeal cryptocurrency 诈骗骗局。 他被控三项电汇欺诈罪和两项非法获利货币交易罪。
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- Sumber: https://thenewscrypto.com/u-s-sec-files-charges-against-coindeal-executives-in-crypto-scam/
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