美国证券交易委员会揭露 295 亿美元的比特币庞氏骗局欺诈

• Trade Coin Club 的投资者被承诺“每日最低回报率为 0.35%”。
• 声明称，Tetreault 已经解决了 SEC 对他的指控。

美国证券交易委员会（证券交易委员会) 宣布指控四名个人涉嫌参与“欺诈性加密庞氏骗局”，骗取投资者约 300 亿美元。 此外，美国证券交易委员会周五表示，Trade Coin Club 在 比特币 来自全球超过 100,000 名投资者。 这是在 2016 年至 2018 年之间，价值 295 亿美元。

此外，Trade Coin Club 的投资者被承诺“每日最低回报率为 0.35%”。 通过一个“加密 资产交易机器人”，但 SEC 声称该公司实际上是一个庞氏骗局。 Douver Torres Braga、Joff Paradise、Keleionalani Akana Taylor 和 Jonathan Tetreault 都因据称参与“多层次营销计划”而成为政府机构的目标。

执法部门加密资产和网络部门负责人 大卫·赫希 声明： 

“我们指控布拉加利用 Trade Coin Club 从世界各地的投资者那里窃取了数亿美元，并利用他们对投资数字资产的兴趣来充实自己。”

局长补充说：

“为确保我们的市场公平和安全，我们将继续使用区块链追踪和分析工具来帮助我们追捕实施证券欺诈的个人。”

多个规则被破坏

根据 SEC 的指控，布拉加个人至少获得了 55 万美元的比特币，而天堂获得了 1.4 万美元，泰勒获得了 2.6 万美元，特特罗获得了大约 625,000 美元。

此外，据称违反了联邦证券法的反欺诈和证券登记条例，以及要求经纪自营商进行登记的规定，并要求四名被告退还所得款项。 此外，Tetreault 已经解决了 SEC 对他的指控，声明说，没有确认或质疑 SEC 的指控。

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