这似乎是有史以来涉及数字资产的最大案件之一,美国监管机构对一群加密货币发起人提起了诉讼,这些发起人协助从投资者那里筹集了超过2亿美元的资金,并承诺每月回报40%。
有五个人 在曼哈顿联邦法院起诉 由美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)周五因提拔BitConnect而被引用,理由是被告违反了要求他们注册为经纪人的法律,同时还参与了违反投资者保护规则的行为。 但是,该机构没有指控涉及欺诈。
该诉讼旨在使犯罪嫌疑人返还他们赚取的利润并支付相应的罚款。
什么是BitConnect?
BitConnect成立于2016年,是一种数字资产,被出售以换取世界上最有价值的加密货币比特币。
它承诺,投资者将使用自动交易机器人使他们的比特币更加有利可图。 据美国证券交易委员会称,该货币的锁定期限为10到XNUMX个月。
最终,BitConnect损失了其价值的92%,成千上万投资该项目的人损失了几乎全部(即使不是全部)资金。 投诉开始出现,直到最终达到监管机构采取的法律行动为止。
谁被起诉?
根据《华尔街日报》的报道,SEC起诉了南卡罗来纳州默特尔比奇的BitConnect发起人Trevon Brown,佛罗里达州基西米的Craig Grant,俄克拉荷马州塔尔萨的Ryan Maasen和加利福尼亚太平洋帕利塞兹的Michael Noble,以及Joshua Jeppesen马萨诸塞州东法尔茅斯市的一位官员,他们是发起人和BitConnect之间的联络人。
SEC目前还从事 与Ripple Labs进行法律斗争 因为它还指控该公司通过交易其未注册为证券的本地XRP令牌违反了证券法。
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资料来源:https://bitcoinerx.com/blockchain/us-sec-sues-five-promoters-associated-with-bitconnect/